证券代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号：2019-044



                浙江大胜达包装股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第二届监
事会第二次会议通知于 2019 年 12 月 21 日以书面方式发出，并于 2019 年 12
月 26 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事
会主席钟沙洁主持本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》

    因公司位于萧山区萧山经济技术开发区北塘路 52 号的全部生产经营用地被
列入征迁范围，为确保时间进度，解决拆迁导致的产能搬迁问题，保障公司生产
经营不受影响，公司向关联方浙江双可达纺织有限公司临时租赁其位于萧山区河
上镇祥河桥村的已取得土地使用权（浙（2019）萧山区不动产权第 0083144 号）
但尚未取得房屋产权证书的面积为 25,965 平方米的厂房，租赁期限自 2019 年 12
月 26 日至 2021 年 6 月 30 日止，租金标准为人民币 100 元/平方米/年（不含税）。

    公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产构成关联交易，我们认为，本次关
联交易定价公平、合理。本次交易符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券
交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，
未发现损害中小股东利益情况。同意本次关联交易。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议；


特此公告。




                                         浙江大胜达包装股份有限公司
                                                     监事会
                                              2019 年 12 月 27 日