股票代码：603687            证券简称：大胜达            公告编号： 2019-043




                 浙江大胜达包装股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第二次会议通知于 2019 年 12 月 21 日以书面方式发出，并于 2019 年 12 月 26
日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议案》

    因公司位于萧山区萧山经济技术开发区北塘路 52 号的全部生产经营用地被
列入征迁范围，为确保时间进度，解决拆迁导致的产能搬迁问题，保障公司生产
经营不受影响，公司向关联方浙江双可达纺织有限公司临时租赁其位于萧山区河
上镇祥河桥村的已取得土地使用权（浙（2019）萧山区不动产权第 0083144 号）
但尚未取得房屋产权证书的面积为 25,965 平方米的厂房，租赁期限自 2019 年 12
月 26 日至 2021 年 6 月 30 日止，租金标准为人民币 100 元/平方米/年（不含税）。

    本议案关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决。

    本议案由 4 名非关联董事表决，表决结果：同意 4 票，占全体非关联董事人
数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    特此决议。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
                                      浙江大胜达包装股份有限公司
                                                   董事会
                                             2019 年 12 月 27 日