大胜达：2019年度董事会工作报告2020-04-29
浙江大胜达包装股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，
严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，
提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事
会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年经营情况简析
2019 年，经济形势、市场形势复杂严峻，受整体市场形势和中美贸易战影
响，行业同质竞争加剧。2019 年 7 月 26 日，公司正式登陆上交所，成为一家在
A 股主板上市的公众公司。公司聚焦包装主业，对公司的长远发展做出前瞻性布
局战略，进一步推动企业转型升级，推进全国区域布点计划，建设并投产智能化
数字化工厂，在牺牲一定短期增长速度的基础上逐步向数字化、智能化方向平稳
过渡实现公司健康、有序的发展。
报告期内公司主营业务收入为 126,636.20 万元，比去年同期下降 1.48%；归属
于母公司净利润为 10,564.71 万元，比去年同期减少 25.25%。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总资产为 214,744.56 万元，比去年末增长 9.03%；归属于母公司所有者权
益合计 144,703.07 万元，比去年末增长 42.66%；报告期末公司资产负债率为 32.17%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2019 年，公司召开了 11 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地
开展各项工作，勤勉履行了自身职责。
董事会届次 议案名称 董事会时间
1.《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
2.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
第一届董事
5.《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
会第十六次 2019 年 1 月 31 日
6.《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》
会议
7.《关于报出 2018 年度经审计财务报告的议案》
8.《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》
9.《关于对公司 2019 年度关联交易进行预计的议案》
10.《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
第一届董事
1.《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交易的
会第十七次 2019 年 2 月 12 日
议案》
会议
1.《关于修订现行公司章程的议案》
第一届董事
2.《关于同意报出公司经审阅财务报告的议案》
会第十八次 2019 年 4 月 19 日
3.《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议
会议
案》
1.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
上市方案的议案》
2.《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
第一届董事
金投向的议案》
会第十九次 2019 年 6 月 2 日
3.《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资
会议
金三方监管协议的议案》
4.《关于签署<共建人工智能包装设计联合实验室协议书>
的议案》
1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
的议案》
4.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网
络投票实施细则>的议案》
5.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议
第一届董事 案》
会第二十次 6.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂 2019 年 8 月 12 日
会议 缓与豁免业务管理制度>的议案》
7.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》
8.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》
9.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管
理制度>的议案》
10.《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的
议案》
11.《关于任命公司证券事务代表的议案》
12.《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议
案》
第一届董事
会第二十一 1.《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 2019 年 8 月 29 日
次会议
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》3.
《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》4.《关
于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行
第一届董事
可转换公司债券具体事宜的议案》
会第二十二 2019 年 10 月 29 日
6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
次会议
要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
10.《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议
案》
第一届董事 1.《关于四川大胜达智能包装有限公司收购成都胜达中天
会第二十三 包装制品有限公司全部股权的议案》 2019 年 11 月 20 日
次会议 2.《关于公司 2019 年第三季度报告更正的议案》
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）推选方能斌为公司第二届董事会非独立董事候选人
（2）推选方吾校为公司第二届董事会非独立董事候选人
（3）推选方聪艺为公司第二届董事会非独立董事候选人
第一届董事
（4）推选舒奎明为公司第二届董事会非独立董事候选人
会第二十四 2019 年 12 月 4 日
（5）推选郭永清为公司第二届董事会独立董事候选人
次会议
（6）推选王海明为公司第二届董事会独立董事候选人
（7）推选钱育新为公司第二届董事会独立董事候选人
2.《关于公司独立董事津贴的议案》
3.《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
1.《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》
2.《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》
3.《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》
（1）聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理）
第二届董事
（2）聘任王火红为公司副总裁（副总经理）
会第一次会 2019 年 12 月 20 日
（3）聘任郑生长为公司副总裁（副总经理）
议
（4）聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理）
4.《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》
5.《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》
6.《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》
7.《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员
的议案》
（1）选举舒奎明为提名委员会委员
（2）选举钱育新为提名委员会委员
（3）选举王海明为提名委员会委员
8.《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员
的议案》
（1）选举方聪艺为审计委员会委员
（2）选举郭永清为审计委员会委员
（3）选举钱育新为审计委员会委员
9.《关于选举方聪艺、王海明、郭永清为薪酬与考核委员
会委员的议案》
（1）选举方聪艺为薪酬与考核委员会委员
（2）选举王海明为薪酬与考核委员会委员
（3）选举郭永清为薪酬与考核委员会委员
10.《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委
员的议案》
（1）选举方吾校为战略委员会委员
（2）选举王海明为战略委员会委员
（3）选举方能斌为战略委员会委员
11.《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的
议案》
第二届董事
1.《关于公司向浙江双可达纺织有限公司租赁房产的议
会第二次会 2019 年 12 月 26 日
案》
议
（二）董事会召集股东大会情况
2019 年，公司召开了 7 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，
认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
名称 时间 审议内容
2019 年第一次 1.《关于修订现行公司章程的议案》
2019 年 1 月 10 日
临时股东大会 2.《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
1.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
2018 年度股东 4.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
2019 年 2 月 20 日
大会 5.《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
6.《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》
7.《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》
8.《关于对 2019 年度关联交易进行预计的议案》
2019 年第二次 1.《关于收购苏州大胜人印务有限公司股权暨关联交
2019 年 2 月 28 日
临时股东大会 易的议案》
2019 年第三次
2019 年 5 月 5 日 1.《关于修订现行公司章程的议案》
临时股东大会
1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2019 年第四次 2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2019 年 8 月 29 日
临时股东大会 3.《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大
会网络投票实施细则>的议案》
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
2019 年第五次
2019 年 11 月 15 日 案》；
临时股东大会
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
1.审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
2.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议
案》；
2.01 选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事
2019 年第六次 2.04 选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事
2019 年 12 月 20 日
临时股东大会 3.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
3.01 选举郭永清为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王海明为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举钱育新为公司第二届董事会独立董事
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.01 选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事
4.02 选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会在 2019 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义
务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为
董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提
供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华
人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上
海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
2019 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资
者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方
式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板
块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市
场形象。
三、2020 年度董事会工作计划
2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公
司规章制度，不断完善风险防范机制，完善内部管理机制，围绕 2020 年为公司
高质量发展之年的总体方针，重点做好以下三方面工作：
1、坚持防疫复工，达产达效不放松
当前，疫情防控仍处于关键期。习近平总书记在浙江考察重要讲话中指出，
要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重。随着境
外疫情加速扩散，国际经贸活动受到严重影响，国内经济也面临新的挑战，推动
产业优化升级也是新机遇。危和机总是同生并存的，克服了危即是机。全员要树
立发展信心，在做好最坏的打算和充分的防御措施的同时，保持积极的心态，抓
住这种历史性的机遇，继续紧盯全年的工作目标不放松，想方法、下措施、谋发
展，化危为机推进企业的大发展。
2、坚持责任担当，精干优育强团队
事不避难，勇于担当。越是危急关头和关键时刻，越能考验管理干部的责任
担当之勇。管理干部带领团队一定要以身作则，少讲空话，多干实事，勇于争先，
善做表率。2020 年形势迫人，公司要积极转变用人思路，要智慧共享，资源共
享，人才共享。要用好的人、有能力的人、高效率的人，清理负债员工，清理懒
人闲人，培育精干队伍，全面提升团队的能力水平和团队战斗力。
3、坚持高质量发展，管理管控创高效
高质量发展必须要优化发展理念，要从原来追求规模和体量的增长，转向追
求品质、服务和效益的提升。2020 年，公司将继续高度重视人均创产量，学会
做效能提升的加法和能耗控制的减法；既要重视技能人才的引育，也要不断进行
人员的优胜劣汰；既要不断推动自动化、智能化建设，也要不断进行人员、设备、
产能的整合。工厂、部门系统推进要加快速度，一定要避免重复低效劳作，要以
数据为中心，绷紧数据这根弦，提升管理的精度和准度，真正实现信息化、系统
化、实时化管控和数字化绩效管理。通过数字赋能，优存量、促增量、提质量，
推进胜达企业转型升级跨越式大发展。
与此同时，全体董事还将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决
策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披
露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与
投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的
资本市场形象。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 28 日
