股票代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号： 2020-037




                 浙江大胜达包装股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第九次会议通知于 2020 年 5 月 16 日以书面方式发出，并于 2020 年 5 月 19 日以
通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。



   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《<关于内部控制的自我评价报告>的议案》

    浙江大胜达包装股份有限公司根据国家法律法规等文件对内部控制有效性
自我评估的要求及公司实际情况，编制了《关于内部控制的自我评价报告》。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    特此公告。
                                           浙江大胜达包装股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 5 月 19 日