大胜达：第二届董事会第十一次会议决议公告2020-08-28
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2020-068
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第十一次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发出，并于 2020 年 8 月 27
日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》
公司根据 2020 年度的实际经营情况，编制了 2020 年半年度报告及摘要，具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募
投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实
际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.5亿元人民币的
自有闲置资金进行现金管理。在签署额度内，该1.5亿元现金管理额度可由公司
及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通过之日12个月内。
公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布
在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（四）审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的
议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过2.7亿元人民币的
可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该2.7亿元现金管
理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议通
过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体
内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定
信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（五）审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理
的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.4亿元人民币的
首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在签署额度内，该1.4亿元现金
管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期限自董事会审议
通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年 08 月 27 日
