股票代码：603687          证券简称：大胜达          公告编号： 2020-082
转债代码：113591          转债简称：胜达转债




               浙江大胜达包装股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月
14 日在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合
《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一
致通过如下议案：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经考虑各方面因素，公司计划延长 IPO 及可转债募集资金投资项目“年产 3
亿方纸包装制品项目”和“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”
的建设期至 2021 年 12 月。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    二、审议通过《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》

    鉴于公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 90%（即 14.73 元/股×90%=13.26 元/股）的情形，
已满足《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请
股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“胜达转
债”转股价格。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办
理本次向下修正“胜达转债”转股价格相关事宜。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议
案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会拟提请召开 2020 年第四次临时股东大会。

    表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




    特此公告。




                                            浙江大胜达包装股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2020 年 12 月 14 日