股票代码：603687          证券简称：大胜达          公告编号： 2021-031
债券代码：113591          债券简称：胜达转债




               浙江大胜达包装股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 06 月

30 日在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合
《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一
致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》

    实际控制人方吾校、方能斌、方聪艺申请变更及继续履行其于 2019 年 12 月

26 日出具的向浙江双可达纺织有限公司租赁厂房的相关承诺，变更承诺不会对
公司生产经营及资产独立性产生不利影响。独立董事对该议案发表同意的独立意
见。

    关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体
非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金等额置换前期已
使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金，并在后续的募投项目实施期间，继

续使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等
额资金至自有资金账户。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于参与投资设立私募基金的议案》

    同意公司以自有资金出资 8,000 万元与浙江盈实私募基金管理合伙企业（有

限合伙）、杭州电魂网络科技股份有限公司、杭州高新创业投资有限公司共同发
起设立私募基金。

    表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会的议案》

    同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                               浙江大胜达包装股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 06 月 30 日