大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告2021-07-01
股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2021-031
债券代码:113591 债券简称:胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 06 月
30 日在公司会议室召开,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,符合
《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由方能斌先生主持,经与会董事审议,以通讯和现场投票表决方式,一
致通过如下议案:
一、审议通过了《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》
实际控制人方吾校、方能斌、方聪艺申请变更及继续履行其于 2019 年 12 月
26 日出具的向浙江双可达纺织有限公司租赁厂房的相关承诺,变更承诺不会对
公司生产经营及资产独立性产生不利影响。独立董事对该议案发表同意的独立意
见。
关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决,表决结果:4 名赞成,占全体
非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
为提高资金使用效率,降低财务成本,同意公司以募集资金等额置换前期已
使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金,并在后续的募投项目实施期间,继
续使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等
额资金至自有资金账户。独立董事对该议案发表同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于参与投资设立私募基金的议案》
同意公司以自有资金出资 8,000 万元与浙江盈实私募基金管理合伙企业(有
限合伙)、杭州电魂网络科技股份有限公司、杭州高新创业投资有限公司共同发
起设立私募基金。
表决结果:同意 7 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 7 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 30 日