证券代码：603687           证券简称：大胜达            公告编号： 2023-014
债券代码：113591           债券简称：胜达转债




                浙江大胜达包装股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面等方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯
与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江大胜达包装股份
有限公司公司章程》的规定。
    经与会董事审议，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（第三次修订稿）的议案》

    为了公司本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据监管政策、资
本市场环境等因素，公司结合实际情况对《浙江大胜达包装股份有限公司 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进
行调整。公司根据上述调整相应编制了《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告(第三次修订稿)》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。
   表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会予以审议。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定提请召开公司 2023 年
第二次临时股东大会。

   与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。

   表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   特此公告。




                                           浙江大胜达包装股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 3 月 29 日