证券代码:603689               证券简称:皖天然气              编号:2017-020


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第二届监事会第七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通

知于 2017 年 4 月 10 日以书面送达形式通知全体监事，会议于 2017 年 4 月 20 日在

香港召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事

对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：


    一、审议通过《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

    监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真审

核，审核意见如下：

    1.2016 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、

合规。

    2.公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内

部管理制度的各项规定。

    3.公司 2016 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的的信息能从各个方面真是地、公允地反映公司 2016 年度的

财务状况和经营成果等事项。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》



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     本议案需提交股东大会审议。

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     三、审议通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     五、审议通过关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案

     会议同意公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案。

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     六、审议通过关于 2016 年度利润分配方案的议案

     公会议同意以公司 2017 年 1 月 10 日发行上市后总股本 336,000,000 股为基数，

向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.3 元 人 民 币 ( 含 税 ) ， 合 计 派 发 现 金 股 利

10,080,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于

公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     七、审议通过《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     八、审议通过《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易

总额预计的议案》

     同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


     九 、 审 议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字

[2017]1835 号《审计报告》的议案》


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   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计

机构的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十一、审议通过《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十二、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十三、审议通过《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十四、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十五、审议通过《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



   特此公告。



                                         安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                   2017 年 4 月 20 日




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