安徽省天然气开发股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第七次会议，于 2017 年 4 月 20 日在合肥市召开，会议应参与表

决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》。

    与会监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年年

度报告进行了认真审核，审核意见如下：

    1.2016 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规

定，决策程序合法、合规。

    2.公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法

规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

    3.公司 2016 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的的信息能从各个方面真是

地、公允地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。

    会议同意公司编制的《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》。

    会议同意 2016 年度监事会工作报告的内容。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》。
    会议同意 2016 年度总经理工作报告的内容。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成立分布式能源中心的议案》。

    会议同意公司成立分布式能源中心。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度

财务预算方案的议案》。

    会议同意公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》。

    会议同意以公司 2017 年 1 月 10 日发行上市后总股本

336,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人

民币(含税)，合计派发现金股利 10,080,000.00 元，剩余未分配利润

结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充

发展所需流动资金，支持公司业务发展。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》。

    会议同意公司 2017 年度申请银行授信额度 301000 万元。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017

年度日常关联交易总额预计的议案》。
    该议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖

厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。非关联董事同意

该议案对 2016 年度日常关联交易情况的确认以及对 2017 年度日常关

联交易情况的预计。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙）会审字[2017]1835 号《审计报告》的议案》。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙）作为财务审计机构的议案》。

    会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为

公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》

    会议同意第二届董事会独立董事年度工作津贴标准从每人每年

人民币 3 万元（税后）调整为每人每年人民币 5 万元（税前）。自

2017 年 1 月 1 日起开始发放，至任职结束之日终止。

    同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考

核方案》的议案》

    会议同意修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部

资产增资的议案》

    会议同意金燃能源公司以实物加现金方式，出资 927.64 万元（即

实物资产 827.64 万元，现金 100 万元），认购和县皖能公司 30%股

份。

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核

结果的议案》

    表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    会表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。