公司代码：603689                                                           公司简称：皖天然气


                      安徽省天然气开发股份有限公司
          关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准 则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保制度》、《重大投资决策管理

制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工

作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、

《内部审计制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司 “三会”能够有

效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内

部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、

信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效， 实

现了公司规范、安全、有效的运行。

     根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责

分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、

记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别

由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

    2017 年度，公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内

控体系建设工作。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否


非强制披露特殊情形是：新上市
2． 具体情况说明

    公司于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第

一 号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市

的上市 公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价

报告和内 控审计报告”，公司属于新上市公司，按规定处于内控体系建设期内，因此未披露 2016 年

度内部控制评价报告。




                                                         董事长（已经董事会授权）：贾化斌

                                                            安徽省天然气开发股份有限公司
                                                                         2017 年 4 月 20 日