证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-018
安徽省天然气开发股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以
政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营
能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司 2017 年度日常关联交易预计情况经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
与该议案存在关联关系的贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、霍志昌先生、肖厚全
先生、姚礼进先生、沈春水先生共七位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议
通过该项议案。
2.独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：公司 2016 年度发生的关联交易及 2017 年预计的关联交
易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易
条件公平、合理，交易价格公允，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证
了公司生产经营的顺利进行。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害
1
公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。
独立董事独立意见：公司 2016 年度发生的关联交易及 2017 年预计的关联交易是
在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要
性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联
董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别
是中小股东利益的情形。对关联交易事项表示赞成。
3.公司 2017 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省
能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安
徽皖能电力运营检修有限公司将在 2016 年年度股东大会上对该事项回避表决。
（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
1.销售商品和提供和接受劳务的关联交易
（1） 销售天然气业务和提供劳务
单位：元/人民币
预计金额与实际
2016 年预计金额 2016 年实际发生
关联人 发生金额差异较
金额
大的原因
铜陵港华燃气有限公司 383,430,000.00 326,582,562.10 —
安庆港华燃气有限公司 153,260,000.00 152,560,739.61 —
池州港华燃气有限公司 57,730,000.00 53,026,326.21 —
芜湖港华燃气有限公司 27,310,000.00 12,937,753.33 —
青阳港华燃气有限公司 3,010,000.00 2,976,299.66 —
东至华润燃气有限公司 20,000.00 15,553.10 —
凤阳新奥燃气有限公司 910,000.00 886,507.96 —
安徽省皖能大厦有限责任公司 5,000.00 2,037.61 —
宿州皖能环保电力有限公司 800,000.00 783,689.32 —
合计 626,475,000.00 549,771,468.90 —
（2）CNG 采购业务
单位：元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
关联人 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
2
马鞍山港华燃气有限公司 4,750,000.00 1,439,899.39 —
合计 4,750,000.00 1,439,899.39 —
（3）接受劳务
单位：元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
关联人 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
安徽金鼎物业管理有限责任公司 370,000.00 299,245.43 —
安徽省皖能大厦有限责任公司 500,000.00 408,115.53 —
2.关联租赁情况
本公司作为租赁方
单位：元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
关联人 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
安徽省新能创业投资有限责任公 —
3,550,000.00 3,339,722.86
司
3. 其他关联交易
（1）母公司短期融资券资金使用
单位：元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
项目 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
母公司短期融资券资金使用费 3,500,000.00 3,122,097.47 —
注：上述资金使用具体内容为：
a.母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自
2015 年 11 月 4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，全部用于子公司补充营运
资金。本公司申请使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2015 年 11 月
4 日起至 2016 年 7 月 31 日止，利率为 3.30%，上期资金使用费 524,383.56 元，本期
资金使用费 1,910,042.67 元。
b.母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自
3
2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于子公司补充营运
资金。公司实际使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27
日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，本期资金使用费 1,212,054.80 元。
（2） 2016 年度，公 司存放在 安徽省能 源 集团财务有 限公司 的 存款余额为
6,391,860.16 元，本期取得存款利息收入 38,585.69 元。
单位：元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
项目 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
安徽省能源集团财务有限公司的 —
50,000.00 38,585.69
存款利息收入
（3）2016 年 5 月，子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司与凤阳新奥燃气有限
公司签署《关于定远至凤阳高压天然气管道工程项目之资产转让协议》，确定标的资产
的转让总价（含增值税）为 19,069.04 万元；以《资产移交确认单》签署日为转让标
的的交割日；2016 年 6 月 3 日，皖能新奥与凤阳新奥燃气有限公司签署《关于定远至
凤阳高压天然气管道工程项目之资产移交确认单》。
单位：万元/人民币
预计金额与实
2016 年实际发生
项目 2016 年预计金额 际发生金额差
金额
异较大的原因
资产收购（定凤支线） 20,000.00 19,069.04 —
（二）2017 年度日常关联交易的预计
1.销售商品和提供劳务的关联交易
单位：万元/人民币
本年年初至
本次预计金
2017 年 3 月
2017 年预 占同类 占同类 额与上年实
31 日与关联 2016 年实际
关联人 计金额 业务比 业务比 际发生金额
人累计已发 发生金额
（不含税） 例（%） 例（%） 差异较大的
生的交易金
原因
额
铜陵港华燃气有限 —
43,500.00 15.94 9,839.51 32,658.26 16.24
公司
安庆港华燃气有限 —
21,650.00 7.93 4,924.82 15,256.07 7.59
公司
4
池州港华燃气有限 —
8,866.00 3.25 1,999.63 5,302.63 2.64
公司
芜湖港华燃气有限 —
1,832.00 0.67 386.85 1,293.78 0.64
公司
马鞍山港华燃气有 —
650 0.24 0.00 0.00 0.00
限公司
宿州皖能环保电力 —
381 0.14 0.00 78.37 0.04
有限公司
青阳港华燃气有限 —
221 0.08 29.31 297.63 0.15
公司
东至华润燃气有限 —
5 0.00 0.00 1.56 0.00
公司
安徽省皖能大厦有 —
0.8 0.00 0.15 0.20 0.00
限责任公司
合计 77,105.80 28.26 17,180.27 54,888.50 27.30 —
2.关联租赁情况
本公司作为租赁方
单位：万元/人民币
本年年初至
2017 年 本次预计金额
占同类 2017 年 3 月 31 占同类业
预计金额 2016 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 日与关联人累 务比例
（不含 生金额 生金额差异较
例（%） 计已发生的交 （%）
税） 大的原因
易金额
安徽省新能
创业投资有 350.00 86.18 53.10 333.97 86.85 —
限责任公司
本公司作为出租方
单位：万元/人民币
本年年初至
2017 年 本次预计金额
占同类 2017 年 3 月 31 占同类业
预计金额 2016 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 日与关联人累 务比例
（不含 生金额 生金额差异较
例（%） 计已发生的交 （%）
税） 大的原因
易金额
安徽省皖能
大厦有限责 200.00 99.01 0.00 0.00 — —
任公司
3. 公司接受关联方提供的劳务
单位：万元/人民币
本年年初至
2017 年 2017 年 3 月 31 本次预计金额
占同类 占同类业
预计金额 日与关联人累 2016 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 务比例
（不含 计已发生的交 生金额 生金额差异较
例（%） （%）
税） 易金额交易金 大的原因
额
5
安徽金鼎物
业管理有限 44.00 14.86 5.67 29.92 42.30 -
责任公司
安徽省皖能
大厦有限责 180.00 60.81 25.50 40.81 57.70 -
任公司
4. 其他关联交易
（1）2017 年偿还控股股东安徽省能源集团有限公司超短期融资券 10000 万元（4
月 23 日到期），预计支付超短融资金使用费 170 万元。
单位：万元/人民币
本年年初至
2017 年 2017 年 3 月 31 本次预计金额
占同类 占同类业
预计金额 日与关联人累 2016 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 务比例
（不含 计已发生的交 生金额 生金额差异较
例（%） （%）
税） 易金额交易金 大的原因
额
安徽省能
源集团有 170.00 8.31 — 312.21 10.34
限公司
（2）预计公司 2017 年度存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款取得利息收
入 50 万元。
单位：万元/人民币
本年年初至
2017 年 2017 年 3 月 31 本次预计金额
占同类 占同类业
预计金额 日与关联人累 2016 年实际发 与上年实际发
关联人 业务比 务比例
（不含 计已发生的交 生金额 生金额差异较
例（%） （%）
税） 易金额交易金 大的原因
额
安徽省能
源集团财 50.00 10.00 0.76 3.86 1.29 —
务有限公
司
二、关联方介绍和联关系
1. 公司名称：铜陵港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：许志
注册资本：10,000 万元人民币
6
主要股东：香港中华煤气有限公司、铜陵市燃气总公司
主营业务：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建设、设计和
经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气
设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服
务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、
液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第 2 类）。（经营范围中
涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）
住所：安徽省铜陵市淮河大道中段 1211 号
关联关系：股东的关联企业
2.公司名称：安庆港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：何族兴
注册资本：7,300 万元人民币
主要股东：香港中华煤气（安庆）有限公司、安庆市煤气公司
主营业务：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内
统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、
压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设
备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、
维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至 2026 年 12
月 31 日止）。
住所：安徽省安庆市人民路 294 号
关联关系：股东的关联企业
3.公司名称：池州港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：陈圣勇
注册资本：2,000 万元人民币
7
主要股东：港华燃气投资有限公司
主营业务：燃气的生产、经营、输配、销售；燃气设备、器具及相关技术产品的
开发、生产、销售、服务；车用燃气的供应及加气站的经营；燃气工程的设计、施工
与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：池州市贵池工业园区清溪大道 228 号
关联关系：股东的关联企业
4.公司名称：芜湖港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人： 陈圣勇
注册资本：5,280 万元人民币
主要股东： 邹梅、港华燃气投资有限公司
主营业务： 燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃
气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
理）。（该公司原为内资企业，2013 年 3 月 25 日变更为外商投资企业）
住所： 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路 107 号
关联关系：股东的关联企业
5.公司名称：马鞍山港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人： 严斌
注册资本：1,300 万元人民币
主要股东：香港中华煤气（马鞍山）有限公司、马鞍山市燃气总公司
主营业务：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销
售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与
运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化
天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家
用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉
8
及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 127 号
关联关系：股东的关联企业
6.公司名称：青阳港华燃气有限公司
企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：陈圣勇
注册资本：1,000 万元人民币
主要股东： 池州港华燃气有限公司
主营业务： 燃气输配、经营与销售；燃气燃烧器具开发、生产、销售与服务；燃
气工程的设计、施工与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
住所： 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路
关联关系：股东的关联企业
7.公司名称：安徽省能源集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人： 张飞飞
注册资本：437,500 万元人民币
主要股东： 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、
交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。
住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
关联关系：控股股东
8.公司名称：宿州皖能环保电力有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄华
9
注册资本：2,850 万元人民币
主要股东： 安徽皖能环保发电有限公司
主营业务：环保发电项目投资运营，生活垃圾焚烧发电，固体废物（不含危险废
物）处理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧 200 米
关联关系：控股股东的控股子公司
9.公司名称：安徽省皖能大厦有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：戴华
注册资本：7,000 万元人民币
主要股东： 安徽省能源集团有限公司 、安徽省皖能股份有限公司
主营业务：许可经营项目：住宿、餐饮服务；美容美发；预包装食品销售；卷烟
零售；一般经营项目：酒店用品加工、销售；日用百货、食用农产品、工艺美术品、
珠宝玉器销售。
住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 99 号
关联关系：控股股东的控股子公司
10.公司名称：安徽省新能创业投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 朱晓明
注册资本：17,100 万元人民币
主要股东：安徽省能源集团有限公司
主营业务：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发
利用；机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：合肥市包河工业区大连路 9 号
关联关系：控股股东的控股子公司
10
11.公司名称：安徽金鼎物业管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 段太祥
注册资本：200 万元人民币
主要股东： 安徽皖能置业发展有限责任公司
主营业务：餐饮服务；物业管理；室内外装饰；水电设备安装及维修；花卉、苗
木租赁服务；保洁、干洗服务；会议、礼仪接待服务；国内劳务派遣及家政服务；汽
车美容、维修、租赁；道路保洁；日用品销售；商务信息咨询。（以上依法须经批准的
项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 78 号贵都花园
关联关系：控股股东的控股子公司
12. 公司名称：安徽省能源集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：邵德慧
注册资本：30,000 万元人民币
主要股东：安徽省能源集团有限公司
主营业务：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。
住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦 7 层
关联关系：控股股东的控股子公司
13.公司名称：东至华润燃气有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：方永干
11
注册资本：3,000 万元人民币
主要股东： 华润燃气投资（中国）有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司
主营业务：在东至县行政区域内的天然气管网及相关设施建设、经营、维护；天
然气设施和设备的设计、建设、经营、维护；燃气器具及配件生产、销售、安装及维
修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：东至县尧渡镇田园新村 E8 号门面房 10-13 号
关联关系：参股子公司
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司因业务需要发生的天然气销售，销售价格均由物价部门核定，因气源、用
气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方
的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关
联交易定价公允。
2.公司因业务需要发生的劳务、租赁行为，均参照市场价格确定。
3.公司因经营需要实际使用控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超短期融资
券，执行的利率与安徽省能源集团有限公司超短期融资券发行情况公告一致，价格公
允。
4. 公司因业务需要存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于
银行的利率执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.销售商品的目的和对公司的影响
根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141 号），公司为西
气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商
品交易、劳务提供具有必然性。
2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响
出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价
12
格参考市场价格取费。
3.关联方租赁的目的和对公司的影响
公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，
降低交通费用开支。
4.关联方向公司提供短期融资券募集资金的目的和对公司的影响
公司项目建设资金缺口较大，同时银行项目借款审批时限较长，手续繁琐，为不
影响工程建设进度，公司实际使用 1 亿元控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超
短期融资券资金，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%。
利率低于同期银行借款基准利率，此举拓宽了公司融资渠道，降低了公司财务负担，
未损害公司及股东利益。
5.存放于关联方存款的目的和对公司的影响
为满足部分子公司城网建设的资金需求，公司委托安徽省能源集团财务有限公司
提供贷款，存款因此产生，存款利率按照存放于银行的利率执行，未损害公司及股东
利益。
综上，公司与各关联方预计在 2017 年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产
经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公
允，不会损害本公司或中小股东的利益。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
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