证券代码:603689               证券简称:皖天然气              编号:2017-019


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第二届董事会第九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通

知于 2017 年 4 月 10 日以书面送达形式通知全体董事，会议于 2017 年 4 月 20 日在

香港召开，会议应到董事 12 名，实到 10 名，（独立董事李洪峰因工作原因未能亲自出

席，委托独立董事尹宗成出席；独立董事周世虹因工作原因未能亲自出席，委托独立

董事石强出席）。会议由贾化斌董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决

方式通过如下决议：


    一、审议通过《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》

    会议充分肯定了公司经营班子 2016 年带领全体员工在公司上市、经营管理方面取

得的成果。2017 年，会议要求公司认清行业竞争环境和发展趋势，加强市场、经营和

财务分析，进一步理清发展思路，谋划长远，寻求新的天然气利用业态和拓展新的利

润增长点。会议要求经营班子成员带领公司全体员工 2017 年积极应对挑战，加大市场

开发，提质提量；加强内控管理，降本控本。特别是在规范化管理、信息披露管理、

风险管理、信息化管理方面要重点关注和加强。力争 2017 年为股东创造更大的回报。



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    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    三、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    五、审议通过《关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议

案》
    2016年公司实现营业收入21.55亿元，发生营业成本19.46亿元，实现利润总额
11.59亿元。截至2016年12月31日，公司资产总额27.69亿元，归属于母公司的所有者
权益11.16亿元。
    2017年根据天然气上游供气情况及下游市场用气预测，预计可实现输售气量约17
亿方。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    六、审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度合并归属于

母公司股东的净利润为 91,956,386.93 元，加年初未分配利润 290,300,521.82 元，减

去 2016 年度提取的法定盈余公积金 8,504,400.36 元，2016 年末可供股东分配的利润

为 373,752,508.39 元。

    公司以 2017 年 1 月 10 日发行上市后总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币(含税)，合计派发现金股利 10,080,000.00 元，

剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充

发展所需流动资金，支持公司业务发展。



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    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    七、审议通过《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    八、审议通过《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易

总额预计的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《关于预计

2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-018）。

    关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回

避表决。其他 5 名非关联董事同意该议案对 2016 年度日常关联交易情况的确认以及对

2017 年度日常关联交易情况的预计。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    九 、 审 议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字

[2017]1835 号《审计报告》的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计

机构的议案》

    会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财


                                       3
务审计机构和内部控制审计机构。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十一、审议通过《关于审议独立董事 2016 年度述职报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十二、审议通过《关于审议 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十三、审议通过《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十四、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

    经审议，公司独立董事年度工作津贴标准从每人每年人民币 3 万元（税后）调整

为每人每年人民币 5 万元（税前）。自 2017 年 1 月 1 日起开始发放，至任职结束之日

终止。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十五、审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案>的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十六、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

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十七、审议通过《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


十八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意公司聘任常爽为证券事务代表。

本议案独立董事发表了独立意见。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


十九、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

会议同意公司在 2017 年 6 月 30 日前召开 2016 年年度股东大会审议相关事项。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。



                                       安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                 2017 年 4 月 20 日




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