安徽省天然气开发股份有限公司
                  第二届董事会第九次会议决议


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第九次会议，于 2017 年 4 月 20 日在香港召开，会议出席董事 10 人。

其中，独立董事李洪峰、周世虹因工作原因未能亲自出席，分别委托独

立董事尹宗成、石强予以表决。会议应参与表决董事 12 人，实际参与

表决董事 12 人，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

    会议同意公司编制的《公司 2016 年年度报告及报告摘要》。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》

    会议充分肯定了公司经营班子 2016 年带领全体员工在公司上市、

经营管理方面取得的成果。2017 年，会议要求公司认清行业竞争环境和

发展趋势，加强市场、经营和财务分析，进一步理清发展思路，谋划长

远，寻求新的天然气利用业态和拓展新的利润增长点。会议要求经营班

子成员带领公司全体员工 2017 年积极应对挑战，加大市场开发，提质

提量；加强内控管理，降本控本。特别是在规范化管理、信息披露管理、

风险管理、信息化管理方面要重点关注和加强。力争 2017 年为股东创

造更大的回报。
    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于成立分布式能源中心的议案》

    会议同意公司成立分布式能源中心，并要求公司加强分布式能源政

策研究，加大分布式能源项目市场调研和市场开发。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、审议通过了《关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财

务预算方案的议案》

    会议同意公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》

    会议同意以公司 2017 年 1 月 10 日发行上市后总股本 336,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币(含税)，合

计派发现金股利 10,080,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，

支持公司业务发展。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》
    会议同意公司 2017 年度申请银行授信额度 301000 万元。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年

度日常关联交易总额预计的议案》

    该议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚

全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。非关联董事同意该议

案对 2016 年度日常关联交易情况的确认以及对 2017 年度日常关联交易

情况的预计。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会审字[2017]1835 号《审计报告》的议案》

    会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年

财务报表进行审计后出具的《审计报告》。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

作为财务审计机构的议案》

    会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于审议独立董事 2016 年度述职报告的议案》

    会议同意独立董事 2016 年度述职报告内容。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于审议 2016 年度董事会审计委员会履职情

况报告的议案》

    会议同意 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告的内容。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》

    会议同意 2017 年度公司完成总投资 45996 万元的计划。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》

    会议同意第二届董事会独立董事年度工作津贴标准从每人每年人

民币 3 万元（税后）调整为每人每年人民币 5 万元（税前）。自 2017

年 1 月 1 日起开始发放，至任职结束之日终止。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核

方案》的议案》
    会议同意修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》，提议薪

酬和考核委员会进一步简化考核机制，并适当加大公司高管的激励。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资

产增资的议案》

    会议同意金燃能源公司以实物加现金方式，出资 927.64 万元（即

实物资产 827.64 万元，现金 100 万元），认购和县皖能公司 30%股份。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结

果的议案》

    会议同意公司经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结果。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    会议同意公司聘任常爽为证券事务代表。

    表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十九、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

    会议同意公司召开 2016 年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                                       2017 年 4 月