证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2017- 034
安徽省天然气开发股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,327,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7164
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议采取现场及
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人，董事纪伟毅因公务未能亲自出席会议，委
托董事霍志昌出席；独立董事李洪峰因公务未能亲自出席会议，委托独立董
事周世虹出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕石音出席会议；副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎延志、
吴海列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2016 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易
总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,112,100 99.8676 18,700 0.1324 0 0.0000
8、 议 案名称： 关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字
[2017]1835 号《审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2017 年银行借款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议独立董事 2016 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议 2017 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
13、 议案名称：关于调整独立董事工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,308,534 99.9923 18,700 0.0077 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 212,859,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 29,534,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,914,895 99.0328 18,700 0.9672 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 100 0.5319 18,700 99.4681 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,914,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议 2016 31,44 99.9405 18,70 0.0595 0 0.0000
6 年度利润分配 9,295 0
的议案
关于审议 2016 14,11 99.8676 18,70 0.1324 0 0.0000
年度日常关联 2,100 0
交 易 情 况 及
7
2017 年度日常
关联交易总额
预计的议案
关于续聘华普 31,44 99.9405 18,70 0.0595 0 0.0000
天健会计师事 9,295 0
10 务所（特殊普通
合伙）作为审计
机构的议案
关于调整独立 31,44 99.9405 18,70 0.0595 0 0.0000
13 董事工作津贴 9,295 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式；
3、议案 7 为关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安
徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、李结华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽省天然气开发股份有限公司
2017 年 6 月 26 日