证券代码:603689              证券简称:皖天然气              编号:2018-009


             安徽省天然气开发股份有限公司
           关于对外投资设立合资公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


        拟设立合资公司名称：安徽皖能合燃综合能源有限公司；

        投资金额：注册资本金拟定 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,300 万元，

   占比 65%。

        特别风险提示：本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临

   行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定

   性，请广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为拓展安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）新的业务板块，促进

公司由传统燃气供应商向综合能源服务商转型发展，公司于 2017 年 5 月正式成立分布

式能源中心，进军分布式能源业务市场。公司现拟与合肥燃气集团有限公司（以下简

称“合肥燃气”）合作，共同设立合资公司开展安徽省国际妇女儿童医学中心分布式能

源项目。

    合资公司名称暂定为：安徽皖能合燃综合能源有限公司（以工商核定为准），注册

资本金为 2,000 万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中公司

认缴出资 1,300 万元，占比 65%，为控股股东。

    2、审议程序


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    上述对外投资事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，根据《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董

事会审批权限之内，无需经公司股东大会审议。

    3、 本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

    二、合资方基本情况

    1、公司名称：合肥燃气集团有限公司

    2、住所：合肥市蜀山区合作化南路 466 号

    3、企业性质：有限责任公司(国有独资)

    4、法定代表人：王斌

    5、注册资本：22,800.00 万元

    6、成立日期：1995 年 11 月 13 日

    7、统一社会信用代码：91340100149041564X

    8、经营范围：燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程

及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及

咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；汽

车货物运输；自有资产租赁。

    9、主要股东：合肥城建投资控股有限公司。

    10、公司与合肥燃气存在下列业务往来关系：
                                                        单位：元 币种：人民币

              业务往来类型                        2017年度发生金额
公司向合肥燃气销售天然气业务                                         62,851,545.26
合肥燃气向公司提供培训服务                                              15,000.00

    除上述交易之外，公司与合肥燃气不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面其它关系。
    10、主要财务状况：
                                                       单位：亿元 币种：人民币

                 项目名称                         2017年12月31日
                 总资产                                                     54.34


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            所有者权益合计                                                            9.30
               营业收入                                                            19.28
                净利润                                                                0.86
                               （注：上述数据未经审计）

    三、投资标的基本情况

    1、合资公司名称：安徽皖能合燃综合能源有限公司（暂定名，以工商核定为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册地：合肥市蜀山区
    4、注册资本：2,000 万元人民币
    5、经营范围：投资、建设、经营热电联产项目、天然气分布式能源及多能互补能
源项目相关业务。（暂定，以工商核定为准）
    6、股权结构、出资方式：
                                                               单位：万元 币种：人民币

          股东名称                   认缴出资金额         持股比例         出资方式
安徽省天然气开发股份有限公司                1,300.00                 65%    货币
    合肥燃气集团有限公司                       700.00                35%    货币

    7、董事会、监事会及管理层人员安排：

    合资公司拟设置股东会为公司最高权力机关。设置董事会，董事会设 5 名董事，

公司推荐 3 名（含董事长），合肥燃气推荐 2 名（含副董事长）；合资公司不设监事会，

设监事 2 名，双方各推荐一名。

    合资公司设总经理 1 名、副总经理兼财务总监 1 名、副总经理兼总工程师 1 名。

总经理由合肥燃气推荐，副总经理兼财务总监、副总经理兼总工程师由公司推荐。

    四、本次对外投资对公司的影响

    成立安徽皖能合燃综合能源有限公司，有利于我公司扩大经营业务板块，对公司

在合肥市天然气分布式能源市场布局具有战略意义。

    五、本次对外投资对公司的影响

    1、设立控股子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存

在不确定性。


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   2、该项目在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，

公司盈利能力难以预测， 导致投资收益存在不确定性的风险。

    六、备查文件

   1、《安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

   2、《安徽皖能合燃综合能源有限公司合资合同》。

   3、《安徽皖能合燃综合能源有限公司章程》。



   特此公告。




                                         安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                   2018 年 4 月 20 日




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