证券代码:603689               证券简称:皖天然气               编号:2018-006


        安徽省天然气开发股份有限公司
  关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议

通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 4 月 18 日在

合肥召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事

对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于审议 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

    监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2017 年年度报告及报告摘要》

进行了认真审核，审核意见如下：

    1.2017 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、

合规。

    2.公司 2017 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程

及内部管理制度的各项规定。

    3.公司 2017 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2017 年度的财务

状况和经营成果等事项。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。


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    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

    会议同意公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2017

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过《关于预计 2018 年度银行授信额度的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    七、审议通过《关于审议 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易

总额预计的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计

2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、 审议通过 《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字

[2018]0792 号<审计报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    九、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天

然气开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

                                      2
2018-010）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过《关于审议 2018 年全年投资计划的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十一、审议通过《关于审议经营层 2017 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。



                                          安徽省天然气开发股份有限公司监事会

                                                    2018 年 4 月 20 日




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