证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2018-022
安徽省天然气开发股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,310,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.7114%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 11 人, 董事肖厚全因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邵德慧因公务未能出席会议；
3、 副总经理兼董事会秘书吕石音出席会议；监事候选人周翔、副总经理兼财务
总监朱亦洪、副总经理黎延志、吴海列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2017 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,308,434 99.9991 2,100 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2018 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易总额
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,114,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议 案名称： 关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字
[2018]0792 号《审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2018 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 议案名称：关于选举公司监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周翔先生担任公
司第二届监事会监事，
任期自 2017 年年度股
12.01 244,308,434 99.9991 是
东大会审议通过之日
起至第二届监事会届
满之日止。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
212,859,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
29,534,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,914,795 99.8904 2,100 0.1096 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 0 0.0000 2,100 100.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,914,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议
2017 年 度
6 31,449,195 99.9933 2,100 0.0067 0 0.0000
利润分配
的议案
关于审议
2017 年 度
日常关联
交易情况
8 及 2018 年 14,114,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关
联交易总
额预计的
议案
选举周翔
先生担任
公司第二
届监事会
监事，任期
自 2017 年
12.01 年 度 股 东 31,449,195 99.9933
大会审议
通过之日
起至第二
届监事会
届满之日
止。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案 6 采取了分段表决方式，议案 12 采取了累积投票制方式表决；
3、议案 8 为关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安
徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师
律师：喻荣虎、李结华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽省天然气开发股份有限公司
2018 年 6 月 21 日
