证券代码:603689               证券简称:皖天然气               编号:2018-028


        安徽省天然气开发股份有限公司
  关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议

通知于 2018 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 8 月 22 日以

通讯方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议

议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：


    一、审议通过《关于审议 2018 年半年度报告及报告摘要的议案》

    与会监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2018 年半年度报告及报告摘

要进行了认真审核，审核意见如下：

    1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

    2.公司 2018 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管

理制度的各项规定。

    3.公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2018 年半年度的财务状

况和经营成果等事项。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过《关于公司<2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》



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    经审核，公司编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定,报告真实、准确的体现了公司募集资金

存放和实际使用情况,不存在违规存放和使用的情形。

    会议同意公司编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    三、审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案》

    经与会监事表决，会议同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于聘任 2018

年度审计机构的公告》（公告编号：2018-030）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    特此公告。



                                            安徽省天然气开发股份有限公司监事会

                                                      2018 年 8 月 23 日




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