证券代码:603689              证券简称:皖天然气              编号:2018-039


           安徽省天然气开发股份有限公司
           关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

结合公司的实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 12 月 12 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<安徽

省天然气开发股份有限公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，

具体修订情况如下：

    《公司章程》修订条款
             修订前                              修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理     第十一条 本章程所称其他高级管理

人员是指公司的副总经理、董事会秘    人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务总监。                      书、财务总监、总工程师、总经济师。
                                    第一百三十五条 （十）聘任或者解聘
第一百三十五条 （十）聘任或者解聘
                                    总经理、董事会秘书；根据总经理的
总经理、董事会秘书；根据总经理的
                                    提名，聘任或者解聘公司副总经理、
提名，聘任或者解聘公司副总经理、
                                    财务总监、总工程师、总经济师等高
财务总监等高级管理人员，并决定其
                                    级管理人员，并决定其报酬事项和奖
报酬事项和奖惩事项；
                                    惩事项；

第一百五十七条 公司设总经理 1 名， 第一百五十七条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                由董事会聘任或解聘。
公司可以设副总经理 2-5 名，由董事   公司可以设副总经理 2-5 名，财务总
会聘任或解聘。                      监、总工程师、总经济师、董事会秘



                                      1
公司总经理、副总经理、财务总监和    书各 1 名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书为公司高级管理人员。      公司总经理、副总经理、财务总监、
                                    总工程师、总经济师和董事会秘书为
                                    公司高级管理人员。
                                    第一百六十条 （六）提请董事会聘任
第一百六十条 （六）提请董事会聘任
                                    或者解聘公司副总经理、财务总监、
或者解聘公司副总经理、财务总监；
                                    总工程师、总经济师；

    本次修订《公司章程》的议案还需经过股东大会审议。

    修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。

                                          安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 13 日




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