证券代码:603689               证券简称:皖天然气               编号:2019-018


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第二届监事会第四次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通

知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2019 年 8 月 21 日以通

讯方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议

案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》

    监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》

进行了认真审核，审核意见如下：

    1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

    2.公司 2019 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管

理制度的各项规定。

    3.公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司 2019 年半年度的财务状

况和经营成果等事项。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于<2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    会议同意公司编制的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


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    三、审议通过《关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    会议审议并一致通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2019-016）。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。



                                          安徽省天然气开发股份有限公司监事会

                                                    2019 年 8 月 22 日




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