证券代码:603689               证券简称:皖天然气               编号:2019-024


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第三届董事会第七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通

知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2019 年 10 月 10 日以

通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会

议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

    会议同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机

构和内部控制审计机构，聘期一年。 具体内容详见 公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：

2019-021）。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》

    会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天

然气开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）。

    本议案需提交股东大会审议。


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    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过了《关于受让徽商银行部分内资股的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于受让

徽商银行部分内资股的公告》（公告编号：2019-023）。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    会议同意公司在 2019 年 12 月 31 日前召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关

事项。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。



                                           安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 11 日




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