皖天然气:关于第三届董事会第七次会议决议的公告2019-10-11
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-024
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通
知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于 2019 年 10 月 10 日以
通讯方式召开,会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会
议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
会议同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机
构和内部控制审计机构,聘期一年。 具体内容详见 公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:
2019-021)。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》
会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽省天
然气开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-022)。
本议案需提交股东大会审议。
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同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票
三、审议通过了《关于受让徽商银行部分内资股的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于受让
徽商银行部分内资股的公告》(公告编号:2019-023)。
同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司在 2019 年 12 月 31 日前召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关
事项。
同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2019 年 10 月 11 日
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