皖天然气：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-15
安徽省天然气开发股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
二零一九年十一月二十二日
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安徽省天然气开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
目录
会议须知 ................................................................ - 3 -
会议议程 ................................................................ - 5 -
会议议案 ................................................................ - 5 -
议案一：关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案 ............... - 7 -
议案二：关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ........... - 8 -
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公
司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须
知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相
关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并
办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股
东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人
员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和
相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
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主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。
议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进
行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、
填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采
用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决
权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计
票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见。
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会议议程
会议时间：2019 年 11 月 22 日（星期五）下午 14：30
会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，
公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律
师列席情况，审查会议有效性；
三、推举监计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项 报告人
非累积投票议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公
1
司章程》的议案
关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及
2
内控审计机构的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表
决；
六、统计表决结果；
七、由监票人宣布表决结果；
八、宣读法律意见书；
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九、宣读股东大会决议；
十、股东交流；
十一、宣布大会结束。
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议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》（2018 年修订）和《关于党的基层组织任期的意
见》（中共中央办公厅 2018 年 7 月印发）等相关规定，结合公司的实
际情况，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》修订条款
修订前 修订后
第九十五条 公司党委和纪委的书记、 第九十五条 公司党委和纪委的书记、
副书记、委员职数按上级党组织批复设 副书记、委员职数按上级党组织批复设
置。公司党委和纪委由党的代表大会选 置。公司党委和纪委由党的代表大会选
举产生，每届任期 3 年。 举产生，每届任期 5 年。
该议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）（原“华普天健会计师事务所”）具有执行证券、期货相关业
务资格，拥有丰富的审计经验和专业的服务能力。在公司 2018 年度
审计工作中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
审计的法律、法规和相关政策，独立、客观、公正，顺利完成了公司
2018 年度审计相关工作，出具的审计意见能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，建议聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期一年。
该议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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