皖天然气:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-15
安徽省天然气开发股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
二零一九年十一月二十二日
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安徽省天然气开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料
目录
会议须知 ................................................................ - 3 -
会议议程 ................................................................ - 5 -
会议议案 ................................................................ - 5 -
议案一:关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案 ............... - 7 -
议案二:关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ........... - 8 -
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,保证大会的顺利进行,根据安徽省天然气开发股份有限公司《公
司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须
知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法
权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代理人,下同)携带相
关证件,提前到达会场,登记参会资格并签到。未能提供有效证件并
办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股
东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人
员外,谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权
予以制止,并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组,由公司董事会办公室负责会议的组织工作和
相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中,参会股东按会议主持人指定的
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。
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主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。
议案表决开始后,大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东(包括股
东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
享有一票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进
行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时,未填、
填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采
用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决
权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计
票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东
大会,并出具法律意见。
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会议议程
会议时间:2019 年 11 月 22 日(星期五)下午 14:30
会议地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
召开方式:现场投票与网络投票相结合
会议议程:
一、主持人宣布会议开始;
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况,
公司董事、监事、董事会秘书出席情况,公司高级管理人员和见证律
师列席情况,审查会议有效性;
三、推举监计票人;
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见:
序号 审议事项 报告人
非累积投票议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公
1
司章程》的议案
关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及
2
内控审计机构的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表
决;
六、统计表决结果;
七、由监票人宣布表决结果;
八、宣读法律意见书;
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九、宣读股东大会决议;
十、股东交流;
十一、宣布大会结束。
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议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》
的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》(2018 年修订)和《关于党的基层组织任期的意
见》(中共中央办公厅 2018 年 7 月印发)等相关规定,结合公司的实
际情况,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟对
《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:
《公司章程》修订条款
修订前 修订后
第九十五条 公司党委和纪委的书记、 第九十五条 公司党委和纪委的书记、
副书记、委员职数按上级党组织批复设 副书记、委员职数按上级党组织批复设
置。公司党委和纪委由党的代表大会选 置。公司党委和纪委由党的代表大会选
举产生,每届任期 3 年。 举产生,每届任期 5 年。
该议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案
各位股东及股东代表:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事
务所”)(原“华普天健会计师事务所”)具有执行证券、期货相关业
务资格,拥有丰富的审计经验和专业的服务能力。在公司 2018 年度
审计工作中,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
审计的法律、法规和相关政策,独立、客观、公正,顺利完成了公司
2018 年度审计相关工作,出具的审计意见能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性,建议聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,
聘期一年。
该议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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