安徽省天然气开发股份有限公司              2019 年度董事会审计委员会履职情况报告




                  安徽省天然气开发股份有限公司

             关于 2019 年度董事会审计委员会履职

                               情况报告
      根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、 上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计
委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现
就 2019 年度审计委员会履职情况作如下汇报。
      一、审计委员会基本情况
      公司第三届董事会审计委员会委员为尹宗成、李洪峰、钱进先生、
沈春水先生、陈圣勇先生，其中独立董事尹宗成先生为中国注册会计
师，任委员会主任委员。
      二、审计委员会年度会议召开情况
      （一）2019 年 4 月 8 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
三届董事会审计委员会第一次会议，审议如下事项：

      1、审议《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》；

      2、审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方

案的议案》；

      3、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；

      4、审议《关于预计 2019 年度银行授信额度的议案》；

      5、审议《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关

联交易预计总额的议案》；
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      6、审议《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字

[2019]0789 号<审计报告>的议案》；

      7、审议《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

      8、审议《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2019]0792

号<内部控制审计报告>的议案。

      9、审议关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案。

      10、审议《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》。

      （二）2019 年 4 月 22 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
三届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于 2019 年第一季度报
告的议案》。

      (三)2019 年 8 月 19 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第三
届董事会审计委员会第三次会议，审议如下事项：

      1、审议《关于 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》；

      2、审议《关于<2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的

专项报告>的议案》；

      3、审议《关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

      （四）2019 年 10 月 9 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
三届董事会审计委员会第四次会议，审议《关于聘任公司 2019 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》。

      （五）2019 年 10 月 25 日召开安徽省天然气开发股份有限公司
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第三届董事会审计委员会第五次会议，审议《关于 2019 年第三季度
报告的议案》。
      三、审计委员会年度主要工作情况
       （一）监督及评估外部审计机构工作
      董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评
估，并对其 2018 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（原“华普天健会计师事务所”）在为
公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，
严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业
操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公
司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
外部审计机构。
      （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
      报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报
告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事
项。
      （三）评估内部控制有效性
      公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以
及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作
情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
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      （四）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通
      报告期内，通过定期会议或其他沟通方式协调公司管理层、内部
审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工
作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审
计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，共同发挥监督功
能。
      四、总体评价
      报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
      2020 年度，审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》及相关规定，进一步规范运作，履行职责，
发挥专业作用，促进公司完善治理。




                审计委员会委员：尹宗成、李洪峰、钱进、沈春水、陈圣勇


                                                     2020 年 4 月 27 日