证券代码:603689               证券简称:皖天然气              编号:2020-010


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第三届董事会第十次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通

知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2020 年 4 月 27 日以

现场结合通讯的方式召开并表决，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12

人，其中董事沈春水先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席；独立

董事尹宗成先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李洪峰先生出席。会议由董

事长贾化斌先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法

律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

    2019 年，公司领导班子团结带领广大干部职工，迎难而上，拼搏奋进，顺利完成

全年各项主要任务，主要指标再创历史新高。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



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    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

    会议同意公司 2019 年度财务决算报告内容及 2020 年度财务预算方案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2019

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    七、审议通过《关于预计 2020 年度银行授信额度的议案》

    会议同意公司 2020 年度申请银行授信额度 883,500 万元。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020

年度日常关联交易总额预计的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计

与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》 公告编号：2020-013）。

    关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他 7 名

非关联董事同意该议案。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


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    九、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易

情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计

与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》（公告编号：

2020-014）。

    关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，其他 10 名非关联董事同意该议案。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2020]230Z1335

号<审计报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十一、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十二、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十三、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    会议同意公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》。

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    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十四、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2020] 230Z0758

号<内部控制审计报告>的议案》

    会议同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告内部控制的

有效性进行审计后出具的《内部控制审计报告》。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十五、审议通过《关于 2020 年全年投资计划的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于组织

机构调整的公告》（公告编号：2020-017）。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十七、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十八、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十九、审议通过《关于经营层 2019 年度薪酬兑现情况的议案》

    同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    会议同意公司在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会审议相关事项。


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同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。



                                       安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 29 日




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