安徽省天然气开发股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第十次会议相关事项

                            的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为安徽省天然气

开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第三

届董事会第十次会议，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立意

见：

    一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证

券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等规定，我们的独

立意见为：

    公司本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的

利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、

稳定、健康发展，同意董事会做出的 2019 年度利润分配方案。

    二、关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况

及 2020 年度日常关联交易总额预计的独立意见

    我们认为：公司与皖能集团及其关联企业 2019 年度发生的关联

交易及 2020 年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合
公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易

定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董

事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及

其他股东特别是中小股东利益的情形。

    三、关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联

交易情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的独立意见

    我们认为：公司与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度发

生的关联交易及 2020 年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行

的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理

性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，

关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利

益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    四、关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的独

立意见

    经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务

资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、

客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和

内控审计任务，审计结果客观、公正。

    综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司

2019 年年度股东大会审议
独立董事：周世虹   钱进   李洪峰   尹宗成

                                            2020 年 4 月