安徽省天然气开发股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独
                           立意见

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为安徽省天然气

开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第三

届董事会第十一次会议，并对董事会审议通过相关议案发表如下独立

意见：

    一、关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的

议案

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》等有关规定，

基于自身的独立判断，发表独立意见如下：

    经审阅，公司制定的《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回

报规划》符合有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，

增加了利润分配决策透明度和可操作性，切实维护了投资者特别是中

小投资者的合法权益。

    因此，我们同意本次《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回

报规划》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》

等有关规定，基于自身的独立判断，发表独立意见如下：

    经审阅提交本次会议的相关议案及董事候选人倪井喜先生的个

人简历和相关资料后认为：倪井喜先生具有良好的个人品质和职业道

德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符

合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关

任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，

未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人

的任职资格及提名表决程序符合有关规定的要求。

    因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交

公司股东大会审议。
独立董事：周世虹   钱进   李洪峰   尹宗成

                                            2020 年 5 月