安徽省天然气开发股份有限公司

 2021 年第一次临时股东大会

          会议资料




        二〇二一年四月二日
安徽省天然气开发股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会




                               目录

会议须知     - 2 -

会议议程     - 4 -

会议议案     - 6 -

议 案 一 ： 关 于 选 举 公司董 事 会 董 事 的 议 案            - 6 -




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                               会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公

司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须

知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

      一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相

关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并

办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股

东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会

认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

      三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人

员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止，并及时报告有关部门查处。

      四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和

相关事宜的处理。

      五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

      六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的

顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

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主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。

议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

      七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股

东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进

行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、

填错、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

      八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采

用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决

权。

      九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计

票与监票工作。

      十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东

大会，并出具法律意见。




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                                 会议议程

      会议时间：2021 年 4 月 2 日（星期五）下午 13：30

      会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室

      召开方式：现场投票与网络投票相结合

      会议议程：

      一、主持人宣布会议开始；

      二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，

公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律

师列席情况，审查会议有效性；

      三、推举监计票人；

      四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

 序号                          审议事项                  报告人

非累积投票议案



累计投票议案

 1.00       关于选举公司董事会董事的议案

            选举吕石音女士担任公司第三届董事会董
 1.01
            事

      五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表

决；

      六、统计表决结果；

      七、由监票人宣布表决结果；

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      八、宣读法律意见书；

      九、宣读股东大会决议；

      十、股东交流；

      十一、宣布大会结束。




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议案一
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                  关于选举公司董事会董事的议案

各位股东：

      公司董事会于近期收到董事姚礼进先生递交的书面辞职报告。姚
礼进先生因年龄原因申请辞去公司第三届董事及董事会下设战略委
员会委员职务。公司及董事会对姚礼进先生任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。
      为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的规定，选举吕石音女士为公司第三届
董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届
满之日止。
      吕石音女士：女，汉族，中国国籍，1978 年出生，研究生。历
任安徽省能源集团 有限公司经营部业务主办，安徽省皖能股份有限
公司计划经营部主管，安徽省皖能股 份有限公司董事会办公室主管，
安徽省天然气开发股份有限公司董事会秘书（期间：
2014.07-2016.07 挂职担任长丰县副县长），安徽省天然气开发股份
有限公司副总经理 兼董事会秘书（期间：2018.05 起任公司党委委
员），安徽省能源集团有限公司金融管 理部主任（2019.04 起兼任安
徽高科创业投资有限公司总经理）。现任安徽省天然开发股份有限公
司总经理。

      该议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
      请各位股东及股东代表审议。


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                                     2021 年 4 月 2 日




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