证券代码：603689       证券简称：皖天然气       公告编号：2021-006

                 安徽省天然气开发股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日
   (二)       股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼
会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                               8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   244,413,834
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                                      72.7422


   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1. 公司在任董事 12 人，出席 10 人，副董事长纪伟毅先生、独立董事李鹏
峰先生因工作原因未出席会议。
   2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    3. 公司总经理吕石音女士、副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副
总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。
    二、   议案审议情况
    (一)   累积投票议案表决情况
    1. 关于选举公司董事会董事的议案
                                             得票数占出席
议案序号       议案名称           得票数     会议有效表决    是否当选
                                             权的比例（%）
            选举吕石音女士
  1.01      担任公司第三届   244,341,836       99.9705          是
            董事会董事

    (二)   关于议案表决的有关情况说明
    1.本次股东大会议案获得有效通过；
    2.按照规定，议案采取了累积投票制方式表决。
    三、   律师见证情况
    1. 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师。
    律师：喻荣虎、阮翰林
    2. 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                           安徽省天然气开发股份有限公司
                                                         2021 年 4 月 3 日