皖天然气:安徽天禾律师事务所关于皖天然气2021年第一次临时股东大会的法律意见书2021-04-06
股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽省天然气开发股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书
致:安徽省天然气开发股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安
徽省天然气开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发
股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派喻荣虎、阮翰林
两位律师(以下简称“本所律师”)就公司于 2021 年 4 月 2 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具
本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神,参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2021 年 3 月 18
日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息
披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
(二)本次股东大会的召开
股东大会法律意见书
1、本次股东大会于 2021 年 4 月 2 日下午 1:30 如期召开,会
议由董事长贾化斌先生主持,会议召开的实际时间、地点、内容与
公告内容一致。
2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具
体时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通
过互联网投票平台投票的开始时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
(一)股东及股东代理人
经核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,
代表股份 244,308,434 股,占公司总股本的 72.71%。股东代理人均
已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在有效时间内通过
网络系统直接投票的股东共计 4 名,所持有表决权的股份数为
105,400 股,占公司总股本的 0.03%。
据此,现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 8 名,所持有表决权股份数共计 244,413,834
股,占公司股份总数的 72.74%。
(二)出席及列席现场会议的人员
股东大会法律意见书
除上述出席本次股东大会的股东及代理人外,出席及列席现场
会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请
的律师。
本所律师认为,上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,其与会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式对各项议案进行了逐项表决,现场投票以记名投票的方式进
行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票,当场公布表
决结果;会议记录由出席会议的公司董事签名,出席现场会议的股
东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票结束后,上
证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
(二)本次股东大会的表决结果
经核查,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。表决结果如下:
1、审议通过了《关于选举公司董事会董事的议案》。
本次股东大会公告所列议案全部获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
股东大会法律意见书
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集人资格、
召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果
合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
(以下无正文)
股东大会法律意见书
(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽省天然气开发股
份有限公司二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署
页)
安徽天禾律师事务所
负责人:_____________ 经办律师:_____________
卢贤榕 喻荣虎
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阮翰林
二○二一年四月二日