安徽省天然气开发股份有限公司
                 独立董事 2020 年度述职报告
    董事李洪峰、尹宗成、钱进、李鹏峰作为安徽省天然气开发股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内，严格按照《公
司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规
以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，
依法履行职责，尽到了勤勉尽责义务，促进了公司的规范运作，维护
了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2020 年度独立董事
工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）任职公司独立董事情况
    公司于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，
审议董事会换届等事宜，产生的第三届董事会独立董事包括：周世虹
先生、李洪峰先生、尹宗成先生、钱进先生，任职起始日期为 2018
年 12 月 28 日。后因独立董事周世虹先生任期届满离职，增补李鹏峰
先生担任独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    1.我们担任公司独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在
公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间
接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。
    2.我们不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求
的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立
性的情况。
       二、独立董事年度履职情况
       2020 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 7 次。我们按照规
定和要求,按时出席会议,认真履行职责,在全面了解公司经营运作的
基础上,从专业的角度提出意见或建议,做出审慎周全的判断和决策,
并对相关事项发表了独立意见。
       2020 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,我们没有
对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议,对会议所有议案均
投赞同票。作为公司董事会独立董事,2020 年度我们出席董事会、股
东大会的具体情况如下：

               本年度                       委托其
 独立董事                        以通讯方            缺席   出席股
               应出席   亲自出              他董事
                                 式出席次                   东大会
   姓名        董事会   席次数              出席次   次数
                                     数                       次数
                 次数                         数

  李洪峰         7        7         6         0       0       2

  尹宗成         7        6         6         1       0       2

  钱    进       7        7         6         0       0       1

  李鹏峰         1        1         0         0       0       1

       三、独立董事年度履职重点关注事项
       （一）关联交易情况
       2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通
过《关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及
2020 年度日常关联交易总额预计的议案》《关于与港华（安徽）公司
及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
总额预计的议案》。2020 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第十
四次会议，会议审议通过《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签
<金融服务协议>的议案》。
    我们对公司 2020 年度发生的关联交易相关材料进行了事前审核
并发表独立意见。针对公司 2020 年的全部关联交易事项，听取了管
理层的汇报，并基于独立判断发表了同意的独立意见。认为公司关联
交易遵循市场化原则，定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利
益。公司关联交易的开展有利于促进公司业务增长，有利于公司中长
期发展。董事会和股东大会对于关联交易的表决是在公开、公平、公
正的原则下进行的，关联董事和关联股东进行了回避，符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2020 年度，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司
资金的情况。
    （三）高级管理人员薪酬情况
    2020 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年
度业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审
核，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相
符。
    （四）董监高人员变动情况
    2020 年内，董事王勇义因工作变动，独立董事周世虹因任期届
满，相继辞去了公司董事、独立董事职务，公司增补了董事倪井喜，
独立董事李鹏峰。公司董事人员的增补符合《公司法》《公司章程》
等有关任职资格的规定。
    （五）对外投资相关情况
    公司年度内召开第三届董事会第九次、十一次、十二次、十三次
四次会议，会议审议涉及了对外投资相关事宜。我们对公司成立合资
公司的议案进行了认真审核，认真研究了相关投资的可行性，均同意
开展相关业务投资。
    （六）聘任或更换会计师事务所情况
    报告期内，公司无更换会计师事务所情况。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    经第三届董事会第十八次会议审议，公司 2020 年度利润分配方
案为：以 2020 年末总股本 336,000,000 股为基数,向全体股东每 10
股 派 发 现 金 股 利 1.9 元 人 民 币 ( 含 税 ) ， 合 计 派 发 现 金 股 利
63,840,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配
利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业
务发展。针对本次利润分配方案，我们认为：该利润分配方案符合利
润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、
公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，
兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和
检查，未发现违反承诺的情形。
    （九）信息披露执行情况
    报告期内，公司信息披露遵守了真实、准确、完整、及时、公平
的要求，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息
披露工作。
    （十）董事会以及下属专门委员会运作情况
    报告期内，董事会下设各委员会（战略委员会、审计委员会、薪
酬和考核委员会、提名委员会）根据公司实际情况，按照各自的工作
制度，以认真负责、勤勉诚信的态度切实履行各自职责。
    四、总体评价和建议
    作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履
行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、
审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
    2021 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉
承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，切实
发挥独立董事作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事
会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。




                       独立董事：钱进、李洪峰、尹宗成、李鹏峰

                                              2021 年 4 月 2 日