证券代码：603689            证券简称：皖天然气           公告编号：2021-017


                 安徽省天然气开发股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年5月14日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日     14 点 30 分
    召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
                         至 2021 年 5 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    (七)   涉及公开征集股东投票权
    无
    二、   会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案                    √
  2     关于 2020 年度董事会工作报告的议案                      √
  3     关于 2020 年度监事会工作报告的议案                      √
        关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方
  4                                                             √
        案的议案
  5     关于 2020 年度利润分配方案的议案                        √
  6     关于预计 2021 年度银行授信额度的议案                    √
        关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易
  7                                                             √
        情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案
        关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常
  8     关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议        √
        案
  9     关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案             √
        关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构
  10                                                            √
        的议案
  11    关于 2021 年全年投资计划的议案                          √
  12    关于独立董事 2020 年度述职报告的议案                    √
  13    关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案            √
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                  √
14.01 本次发行证券的种类                                        √
14.02 发行规模                                                  √
14.03 票面金额和发行价格                                        √
14.04 可转债存续期限                                            √
14.05 票面利率                                                  √
14.06 还本付息的期限和方式                                      √
14.07 转股期限                                                  √
14.08 转股股数确定方式                                          √
14.09 转股价格的确定及其调整                                    √
14.10   转股价格的向下修正条款                                  √
14.11   赎回条款                                                √
14.12   回售条款                                                √
14.13   转股后的股利分配                                        √
14.14   发行方式及发行对象                                      √
14.15   向原股东配售的安排                                      √
14.16   债券持有人会议相关事项                                  √
14.17   本次募集资金用途                                        √
14.18   担保事项                                                √
14.19   募集资金管理及存放账户                                  √
14.20   本次决议的有效期                                        √
 15     关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案            √
        关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
  16                                                            √
        行性分析报告》的议案
  17    关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案              √
        关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
  18                                                            √
        示与填补措施及相关主体承诺的议案
        关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
  19                                                            √
        议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
  20                                                            √
        换公司债券并上市有关事宜的议案

    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公
司在 2021 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告信息。
    2. 特别决议议案：13-20
    3. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、13-20
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
        应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股
份有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
      Ａ股             603689       皖天然气             2021/5/10


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    （一）登记所需文件、证件
    1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份
证明办理登记手续；
    2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理
人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信
函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 5 月 11 日—2021 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,
下午 14:00-17:00，5 月 14 日上午 9:30-11:30。
    （三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董事会办公室。
    （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、
传真登记收件截止日 2021 年 5 月 14 日上午 11:30。
    六、     其他事项
    （一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食
宿费用自理。
     （二）联系方式： 地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董
事会办公室
     邮编：230051 电话：0551-62225677
     传真：0551-62225657
    信箱：ahtrqgs@vip.163.com
    联系人：常爽


    特此公告。


                                    安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 23 日




附件 1：授权委托书



    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

安徽省天然气开发股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称             同意      反对     弃权

  1     关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案

  2     关于 2020 年度董事会工作报告的议案

  3     关于 2020 年度监事会工作报告的议案

        关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年
  4
        度财务预算方案的议案

  5     关于 2020 年度利润分配方案的议案

  6     关于预计 2021 年度银行授信额度的议案

        关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度
  7     日常关联交易情况及 2021 年度日常关联
        交易总额预计的议案

        关于与港华（安徽）公司及其关联企业
  8     2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度
        日常关联交易总额预计的议案

        关于公司《2020 年度内部控制评价报告》
  9
        的议案
        关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及
 10
        内控审计机构的议案

 11     关于 2021 年全年投资计划的议案

 12     关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

        关于公司符合公开发行可转换公司债券
 13
        条件的议案

        关于公司公开发行可转换公司债券方案
14.00
        的议案

14.01   本次发行证券的种类

14.02   发行规模

14.03   票面金额和发行价格

14.04   可转债存续期限

14.05   票面利率

14.06   还本付息的期限和方式

14.07   转股期限

14.08   转股股数确定方式

14.09   转股价格的确定及其调整

14.10   转股价格的向下修正条款

14.11   赎回条款

14.12   回售条款

14.13   转股后的股利分配

14.14   发行方式及发行对象

14.15   向原股东配售的安排

14.16   债券持有人会议相关事项

14.17   本次募集资金用途

14.18   担保事项

14.19   募集资金管理及存放账户

14.20   本次决议的有效期
         关于《公司公开发行可转换公司债券预
 15
         案》的议案

         关于《公司公开发行可转换公司债券募
 16
         集资金使用可行性分析报告》的议案

         关于《公司前次募集资金使用情况报告》
 17
         的议案

         关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
 18      回报的风险提示与填补措施及相关主体
         承诺的议案

         关于本次公开发行可转换公司债券持有
 19
         人会议规则的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理本次
 20      公开发行可转换公司债券并上市有关事
         宜的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。