证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2021-020 安徽省天然气开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 244,877,234 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.8801 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长贾化斌先生主持,会议的召集、召 开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 12 人,出席 8 人,副董事长纪伟毅先生、董事陈圣勇先生、 独立董事李洪峰先生、独立董事尹宗成先生因工作原因未出席会议。 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。 3. 公司副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议;副总经理黎延志先生、 副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,513,634 99.8515 363,600 0.1485 0 0.0000 2. 议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085 3. 议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085 4. 议案名称:关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085 5. 议案名称:关于 2020 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,392,034 99.8018 464,700 0.1897 20,500 0.0085 6. 议案名称:关于预计 2021 年度银行授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085 7. 议案名称:关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 83,515,000 99.5050 394,900 0.4705 20,500 0.0245 8. 议案名称:关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2020 年度日常关联交 易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 175,162,234 99.7350 444,900 0.2533 20,500 0.0117 9. 议案名称:关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,411,834 99.8099 444,900 0.1816 20,500 0.0085 10. 议案名称:关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,432,334 99.8183 444,900 0.1817 0 0.0000 11. 议案名称:关于 2021 年全年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,563,634 99.8719 313,600 0.1281 0 0.0000 12. 议案名称:关于独立董事 2020 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,482,334 99.8387 394,900 0.1613 0 0.0000 13. 议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 14.01 议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.02 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.03 议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.04 议案名称:可转债存续期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.05 议案名称:票面利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.06 议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.07 议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.08 议案名称:转股股数确定方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.09 议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.10 议案名称:转股价格的向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.11 议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.12 议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.13 议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.14 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.15 议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.16 议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.17 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.18 议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,398,134 99.8043 479,100 0.1957 0 0.0000 14.19 议案名称:募集资金管理及存放账户 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 14.20 议案名称:本次决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000 15. 议案名称:关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085 16. 议案名称:关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085 17. 议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,434,434 99.8191 422,300 0.1724 20,500 0.0085 18. 议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填 补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,412,634 99.8102 429,100 0.1752 35,500 0.0146 19. 议案名称:关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085 20. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司 债券并上市有关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 普 通 股 214,774,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%-5% 普 通 股 股 29,534,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持 股 1% 以 下普通股 83,600 14.6976 464,700 81.6983 20,500 3.6041 股东 其中:市值 50 万 以 下 83,600 19.2095 331,100 76.0799 20,500 4.7106 普通股股 东 市值 50 万 以上普通 0 0.0000 133,600 100.0000 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于 2020 年度利润 464,7 20,50 5 29,618,000 98.3882 1.5436 0.0682 分配方案 00 0 的议案 7 关于与皖 14,265,400 97.1704 394,9 2.6899 20,50 0.1397 能集团及 00 0 其关联企 业 2020 年 度日常关 联交易情 况及 2021 年度日常 关联交易 总额预计 的议案 关于与港 华(安徽) 公司及其 关联企业 2020 年度 日常关联 444,9 20,50 8 29,637,800 98.4539 1.4779 0.0682 交易情况 00 0 及 2021 年 度日常关 联交易总 额预计的 议案 关于聘任 公司 2021 年度财务 444,9 10 审计机构 29,658,300 98.5220 1.4780 0 0.0000 00 及内控审 计机构的 议案 关于公司 符合公开 发行可转 429,1 13 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 换公司债 00 券条件的 议案 本次发行 429,1 14.01 证券的种 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 类 429,1 14.02 发行规模 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 票面金额 429,1 14.03 和发行价 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 格 14.04 可转债存 29,674,100 98.5745 429,1 1.4255 0 0.0000 续期限 00 429,1 14.05 票面利率 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 还本付息 429,1 14.06 的期限和 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 方式 429,1 14.07 转股期限 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 转股股数 429,1 14.08 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 确定方式 00 转股价格 429,1 14.09 的确定及 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 其调整 转股价格 429,1 14.10 的向下修 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 正条款 429,1 14.11 赎回条款 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 429,1 14.12 回售条款 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 转股后的 429,1 14.13 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 股利分配 00 发行方式 429,1 14.14 及发行对 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 象 向原股东 429,1 14.15 配售的安 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 排 债券持有 429,1 14.16 人会议相 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 关事项 本次募集 429,1 14.17 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 资金用途 00 479,1 14.18 担保事项 29,624,100 98.4084 1.5916 0 0.0000 00 募集资金 429,1 14.19 管理及存 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 00 放账户 本次决议 429,1 14.20 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000 的有效期 00 关于《公 司公开发 429,1 20,50 15 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682 行可转换 00 0 公司债券 预案》的 议案 关于《公 司公开发 行可转换 公司债券 429,1 20,50 16 募集资金 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682 00 0 使用可行 性分析报 告》的议 案 关于《公 司前次募 集资金使 422,3 20,50 17 29,660,400 98.5290 1.4028 0.0682 用情况报 00 0 告》的议 案 关于公开 发行可转 换公司债 券摊薄即 期回报的 429,1 35,50 18 29,638,600 98.4566 1.4254 0.1180 风险提示 00 0 与填补措 施及相关 主体承诺 的议案 关于本次 公开发行 可转换公 429,1 20,50 19 司债券持 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682 00 0 有人会议 规则的议 案 关于提请 股东大会 授权董事 会办理本 次公开发 429,1 20,50 20 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682 行可转换 00 0 公司债券 并上市有 关事宜的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.按照规定,议案 5 采取了分段表决方式; 2.议案 7、议案 8 为关联交易事项,关联股东安徽省能源集团有限公司、安 徽省皖能股份有限公司,香港中华煤气(安徽)有限公司分别回避表决; 3.议案 13-20 共十项议案为特别决议议案,其中议案 14 涉及逐项表决,上 述议案 13-20 及议案 14 的各子议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过; 4.本次股东大会全部议案均获得有效通过。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:李结华、阮翰林 2. 律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年 5 月 15 日