证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-020
安徽省天然气开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,877,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8801
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 8 人，副董事长纪伟毅先生、董事陈圣勇先生、
独立董事李洪峰先生、独立董事尹宗成先生因工作原因未出席会议。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3. 公司副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理黎延志先生、
副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,513,634 99.8515 363,600 0.1485 0 0.0000
2. 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085
3. 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085
4. 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085
5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,392,034 99.8018 464,700 0.1897 20,500 0.0085
6. 议案名称：关于预计 2021 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085
7. 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及
2021 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 83,515,000 99.5050 394,900 0.4705 20,500 0.0245
8. 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交
易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 175,162,234 99.7350 444,900 0.2533 20,500 0.0117
9. 议案名称：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,411,834 99.8099 444,900 0.1816 20,500 0.0085
10. 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,432,334 99.8183 444,900 0.1817 0 0.0000
11. 议案名称：关于 2021 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,563,634 99.8719 313,600 0.1281 0 0.0000
12. 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,482,334 99.8387 394,900 0.1613 0 0.0000
13. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.04 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.10 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,398,134 99.8043 479,100 0.1957 0 0.0000
14.19 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
14.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,448,134 99.8247 429,100 0.1753 0 0.0000
15. 议案名称：关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085
16. 议案名称：关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085
17. 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,434,434 99.8191 422,300 0.1724 20,500 0.0085
18. 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,412,634 99.8102 429,100 0.1752 35,500 0.0146
19. 议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085
20. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券并上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 244,427,634 99.8163 429,100 0.1752 20,500 0.0085
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 214,774,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 29,534,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 83,600 14.6976 464,700 81.6983 20,500 3.6041
股东
其中:市值
50 万 以 下
83,600 19.2095 331,100 76.0799 20,500 4.7106
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 0 0.0000 133,600 100.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2020
年度利润 464,7 20,50
5 29,618,000 98.3882 1.5436 0.0682
分配方案 00 0
的议案
7 关于与皖 14,265,400 97.1704 394,9 2.6899 20,50 0.1397
能集团及 00 0
其关联企
业 2020 年
度日常关
联交易情
况及 2021
年度日常
关联交易
总额预计
的议案
关于与港
华（安徽）
公司及其
关联企业
2020 年度
日常关联 444,9 20,50
8 29,637,800 98.4539 1.4779 0.0682
交易情况 00 0
及 2021 年
度日常关
联交易总
额预计的
议案
关于聘任
公司 2021
年度财务
444,9
10 审计机构 29,658,300 98.5220 1.4780 0 0.0000
00
及内控审
计机构的
议案
关于公司
符合公开
发行可转 429,1
13 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
换公司债 00
券条件的
议案
本次发行
429,1
14.01 证券的种 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
类
429,1
14.02 发行规模 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
票面金额
429,1
14.03 和发行价 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
格
14.04 可转债存 29,674,100 98.5745 429,1 1.4255 0 0.0000
续期限 00
429,1
14.05 票面利率 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
还本付息
429,1
14.06 的期限和 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
方式
429,1
14.07 转股期限 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
转股股数 429,1
14.08 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
确定方式 00
转股价格
429,1
14.09 的确定及 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
其调整
转股价格
429,1
14.10 的向下修 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
正条款
429,1
14.11 赎回条款 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
429,1
14.12 回售条款 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
转股后的 429,1
14.13 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
股利分配 00
发行方式
429,1
14.14 及发行对 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
象
向原股东
429,1
14.15 配售的安 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
排
债券持有
429,1
14.16 人会议相 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
关事项
本次募集 429,1
14.17 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
资金用途 00
479,1
14.18 担保事项 29,624,100 98.4084 1.5916 0 0.0000
00
募集资金
429,1
14.19 管理及存 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
00
放账户
本次决议 429,1
14.20 29,674,100 98.5745 1.4255 0 0.0000
的有效期 00
关于《公
司公开发 429,1 20,50
15 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682
行可转换 00 0
公司债券
预案》的
议案
关于《公
司公开发
行可转换
公司债券
429,1 20,50
16 募集资金 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682
00 0
使用可行
性分析报
告》的议
案
关于《公
司前次募
集资金使 422,3 20,50
17 29,660,400 98.5290 1.4028 0.0682
用情况报 00 0
告》的议
案
关于公开
发行可转
换公司债
券摊薄即
期回报的 429,1 35,50
18 29,638,600 98.4566 1.4254 0.1180
风险提示 00 0
与填补措
施及相关
主体承诺
的议案
关于本次
公开发行
可转换公
429,1 20,50
19 司债券持 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682
00 0
有人会议
规则的议
案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理本
次公开发 429,1 20,50
20 29,653,600 98.5064 1.4254 0.0682
行可转换 00 0
公司债券
并上市有
关事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.按照规定，议案 5 采取了分段表决方式；
2.议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东安徽省能源集团有限公司、安
徽省皖能股份有限公司，香港中华煤气（安徽）有限公司分别回避表决；
3.议案 13-20 共十项议案为特别决议议案，其中议案 14 涉及逐项表决，上
述议案 13-20 及议案 14 的各子议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
4.本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮翰林
2. 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽省天然气开发股份有限公司
2021 年 5 月 15 日