证券代码:603689                证券简称:皖天然气              编号:2021-028


           安徽省天然气开发股份有限公司
           关于董事辞职暨补选董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第

三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选

人的议案》。现将有关情况公告如下：

    （一）关于董事辞职的事项

    公司董事肖厚全先生因工作原因申请辞去公司第三届董事、董事会下设薪酬和考

核委员会委员职务。公司董事会对肖厚全先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献

表示衷心感谢。

    （二）关于补选董事的事项

    第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事

候选人的议案》，董事会同意提名罗祥先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事，

任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提

交公司股东大会审议。

    独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

    罗祥先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能

够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未

有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名

表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名。

    特此公告。
                                       安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 26 日



    附件：罗祥先生简历

   罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973 年出生，研究生。历任安徽省能源集团有

限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽

省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜

陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。