安徽省天然气开发股份有限公司

 2022 年第一次临时股东大会

          会议资料




        二零二二年四月七日
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                               目   录
会议须知    ......................................                          1

会议议程    ......................................                          3
会议议案
议案一: 关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案 ............. 5

议案二: 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ................... 6

议案三: 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.................... 12

议案四: 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .............. 15
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                               会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公

司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须

知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

      一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相

关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并

办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股

东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会

认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

      三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人

员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止，并及时报告有关部门查处。

      四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和

相关事宜的处理。

      五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

      六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的

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顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。

议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

      七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股

东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进

行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填

错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

      八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采

用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决

权。

      九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计

票与监票工作。

      十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东

大会，并出具法律意见。




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                               会议议程

       会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）14：30

       会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

       召开方式：现场投票与网络投票相结合

       会议议程：

       一、主持人宣布会议开始；

       二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，

公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律

师列席情况，审查会议有效性；

       三、推举监、计票人；

       四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

 序号                             审议事项

非累积投票议案

   1       关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案

累计投票议案

 2.00      关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

 2.01      选举贾化斌先生担任公司第四届董事会非独立董事

 2.02      选举纪伟毅先生担任公司第四届董事会非独立董事

 2.03      选举朱文静女士担任公司第四届董事会非独立董事

 2.04      选举倪井喜先生担任公司第四届董事会非独立董事

 2.05      选举吴海先生担任公司第四届董事会非独立董事

 2.06      选举陈圣勇先生担任公司第四届董事会非独立董事
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 2.07      选举高宇先生担任公司第四届董事会非独立董事

 2.08      选举魏鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事

 3.00      关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

 3.01      选举钱进先生担任公司第四届董事会独立董事

 3.02      选举李鹏峰先生担任公司第四届董事会独立董事

 3.03      选举孟枫平女士担任公司第四届董事会独立董事

 3.04      选举章剑平先生担任公司第四届董事会独立董事

 4.00      关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

 4.01      选举陈新宜女士担任公司第四届监事会非职工代表监事

 4.02      选举陈玉盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

      五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表

决；

      六、统计表决结果；

      七、股东交流；

      八、由监票人宣布表决结果；

      九、宣读股东大会决议；

      十、宣读法律意见书；

      十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

      十二、宣布大会结束。




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议案一

                        安徽省天然气开发股份有限公司

        关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

      公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，并参
考同行业上市公司薪酬水平，建议公司第四届董事会独立董事年度工
作津贴标准为每人每年人民币 7 万元（含税）。本津贴标准有利于激
励公司独立董事勤勉尽责，符合公司长远发展的需要，未损害公司及
中小股东的利益。
      独立董事津贴采取按月支付的方式，个人所得税由公司代扣代
缴。年度津贴自独立董事任职之日起开始发放，至任职结束之日终止。


      该议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

      请各位股东及股东代表审议。



                                          2022 年 4 月 7 日




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议案二

                        安徽省天然气开发股份有限公司
              关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并

经公司提名委员会和董事会审议通过，公司第四届董事会非独立董事

候选人为贾化斌先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、吴海

先生、陈圣勇先生、高宇先生、魏鹏先生，相关候选人简历详见附件。

公司第四届董事会非独立董事任期为三年，自公司股东大会审议通过

之日起生效。公司非独立董事薪酬根据公司相关规定执行。

      公司独立董事认真审阅了贾化斌先生、纪伟毅先生、朱文静女士、

倪井喜先生、吴海先生、陈圣勇先生、高宇先生、魏鹏先生的个人简

历，了解了相关情况，基于独立判断，发表了同意的独立意见。

      上述候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有

关董事任职资格的规定，均具备履行董事职责的任职条件和工作经

验，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司

董事的情形。

      该议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

      请各位股东及股东代表审议。

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      附件：非独立董事候选人简历



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附件：非独立董事候选人简历

      贾化斌先生：中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济

师。历任淮北市七中教师，淮北市烈山区政府办公室秘书、劳动人事

局干部、区团委副书记，淮北市烈山镇镇长、党委书记，淮北市烈山

区政府常委、副区长，淮北市经济技术开发区副主任、党工委委员，

淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、招商局局长、

党组书记，公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总

经理助理。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，公司

党委书记、董事长。

      截至本公告之日，贾化斌先生未持有公司股票，是公司控股股东

安徽省能源集团有限公司的党委委员、副总经理。除上述关系外，贾

化斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事

的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

      纪伟毅先生：中国国籍，1966 年出生，研究生学历。历任中华

煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域）、执行副总裁。现

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任港华智慧能源有限公司执行董事暨营运总裁、港华燃气投资有限公

司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨安徽省江北

华衍水务有限公司执行副总裁。

      截至本公告之日，纪伟毅先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      朱文静女士：中国国籍，1978 年出生，本科学历，正高级会计

师。历任安徽省能源集团有限公司财会部业务主办、审计部业务主办，

安徽省响洪甸蓄能发电有限公司财务负责人（外派），安徽省能源集

团有限公司审计部审计岗，新能创业投资有限公司财务部主任（外

派），安徽省能源集团有限公司财务管理部主管。现任安徽省能源集

团有限公司财务管理部副主任。

      截至本公告之日，朱文静女士未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      倪井喜先生：中国国籍，1970 年出生，研究生学历，高级经济

师、高级政工师。历任安新集矿区组织部干事，淮南市煤电总公司人

事处干事、政治部任科长、团委副书记，国投新集公司新集二矿党委

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副书记兼纪委书记、工会主席，国投新集公司新集一矿党委副书记(主

持工作)兼纪委书记，国投新集公司新集三矿党委书记兼经营矿长，

国投新集公司供应部部长，国投新集公司副总经济师兼供应部部长，

国投新集公司副总经济师兼销售部部长，国投新集公司副总经济师兼

杨村矿党总支书记，国投新集公司、中煤新集公司副总经济师。现任

中煤新集公司首席经济师，安徽智谷电子商务产业园管理有限公司董

事长、新能源事业部部长。

      截至本公告之日，倪井喜先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      吴海先生：中国国籍，1977 年出生，本科学历，工程师。历任

皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全

监督部主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发

电有限公司副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理，安

徽省能源集团有限公司安全生产部副主任，安徽省皖能股份有限公司

安全生产部副主任，安徽省能源集团有限公司基本建设管理部主任，

安徽省皖能股份有限公司项目管理部主任。现任安徽省天然气开发股

份有限公司党委副书记、总经理。

      截至本公告之日，吴海先生未持有公司股票，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

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存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      陈圣勇先生：中国国籍，1963 年出生，研究生学历。历任铜陵

港华燃气有限公司总经理兼港华投资有限公司高级副总裁（安徽区

域）、港华投资有限公司高级副总裁（皖赣区域）兼卓佳公用工程(马

鞍山)有限公司总经理。现任港华投资有限公司高级副总裁（皖赣区

域）兼港华农业投资（南京）有限公司总经理。

      截至本公告之日，陈圣勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      高宇先生：中国国籍，1974 年出生，本科学历，高级工程师。

历任铜陵发电厂锅炉分场副主任，皖能铜陵发电有限公司六期工程筹

建处工程部副主任、发电部副主任，皖能铜陵发电有限公司生技部副

主任，皖能铜陵发电有限公司六期工程筹建处工程部主任（其间：

2010.12-2012.04 借调安徽省皖能股份有限公司项目管理部），安徽

省皖能股份有限公司项目管理部主管，国电皖能太湖（国电皖能寿县、

国电优能宿松）风电有限公司副总经理，安徽省新能创业投资有限公

司责任副总经理、党总支委员（其间：2016.06-2020.08 兼任安徽国

电皖能风电有限公司副总经理）。现任安徽省能源集团有限公司基本

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建设管理部副主任，安徽省皖能股份有限公司项目管理部副主任。

      截至本公告之日，高宇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      魏鹏先生：中国国籍，1983 年出生，研究生学历，中级经济师、

中级会计师、中级工程师。历任安徽省新能创业投资有限公司计划经

营部副主管，安徽皖能环保发电有限公司计划经营部主任，安徽省能

源集团有限公司资源项目开发部主管。现任安徽省能源集团有限公司

资产经营部副主任。

      截至本公告之日，魏鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




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议案三

                        安徽省天然气开发股份有限公司
               关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并

经公司提名委员会和董事会审议通过，公司第四届董事会独立董事候

选人为钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士和章剑平先生，相关候选

人简历详见附件。公司第四届董事会独立董事任期为三年，自公司股

东大会审议通过之日起生效。

      公司独立董事认真审阅了钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士和

章剑平先生个人简历，了解了相关情况，基于独立判断，发表了同意

的独立意见。

      上述候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有

关独立董事任职资格的规定；上述候选人均具备履行独立董事职责的

任职条件和工作经验；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不

适合担任上市公司独立董事的情形。

      该议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

      请各位股东及股东代表审议。

      附件：独立董事候选人简历

                                          2022 年 4 月 7 日
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附件：独立董事候选人简历

      钱进先生：中国国籍，1965 年出生,研究生学历。历任安徽省节

能中心工程师、副主任，安徽省经贸投资集团有限责任公司董事，安

徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司总

经理助理、总经济师、副总经理、中安研究院研究员。现任安徽创谷

股权投资基金管理有限公司董事长。

      截至本公告之日，钱进先生未持有公司股票，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      李鹏峰先生：中国国籍，1975 年出生,研究生学历，专职律师。

历任安徽安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所合伙人，安

徽中科永晟投资管理股份有限公司董事，太湖金张科技股份有限公

司、安徽国风塑业股份有限公司、安徽菱湖漆股份有限公司和公司的

独立董事。

      截至本公告之日，李鹏峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      孟枫平女士：中国国籍，1969 年出生,研究生学历，教授。历任

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合肥农村经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问

学者，合肥市蜀山区第四届人大代表。现任安徽农业大学会计学系主

任、教授，安徽省政协第十二届委员，安徽泗县农村商业银行股份有

限公司独立董事。

      截至本公告之日，孟枫平女士未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      章剑平先生：中国国籍，1968 年出生,研究生学历，律师。历任

安徽省供销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世

纪天元律师事务所合伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通

高速公路股份有限公司独立董事。

      截至本公告之日，章剑平先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符

合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




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议案四

                        安徽省天然气开发股份有限公司
          关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

      公司第三届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经

股东推荐并由监事会审议通过，公司第四届监事会非职工代表监事候

选人为陈新宜女士和陈玉盛先生，相关候选人简介详见附件。公司第

四届监事会非职工代表监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之

日起生效。

      上述候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有

关监事任职资格的规定；上述候选人均具备履行监事职责的任职条件

和工作经验；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任

上市公司监事的情形。


      该议案经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。
      请各位股东及股东代表审议。

      附件：非职工代表监事候选人简历



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附件：非职工代表监事候选人简历

      陈新宜女士：中国国籍，1977 年出生，本科学历，高级会计师。

历任安徽省能源集团有限公司财务管理部主管，阜阳华润电力公司财

务总监，安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任（主持工作），

安徽省皖能股份有限公司监察审计部副主任（主持工作）。现任安徽

省能源集团有限公司审计法务部主任，安徽省皖能股份有限公司审计

法务部主任。

      截至本公告之日，陈新宜女士未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      陈玉盛先生：中国国籍，1967 年出生，研究生学历。历任南京

港华燃气有限公司财务经理及中华煤气国际有限公司江苏区域财务

总监、副总裁（江苏区域营运）兼江苏及安徽区域财务总监。现任港

华投资有限公司副总裁（华东区域）兼华东区域财务总监。

      截至本公告之日，陈玉盛先生未持有公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



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