安徽省天然气开发股份有限公司           2021 年度董事会审计委员会履职情况报告




                  安徽省天然气开发股份有限公司

         2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

      根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》及安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）《董事

会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下

简称“审计委员会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的

作用。现就 2021 年度审计委员会履职情况作如下汇报。

      一、审计委员会基本情况

      公司第三届董事会审计委员会委员为尹宗成、李洪峰、钱进先生、

沈春水先生、陈圣勇先生，其中独立董事尹宗成先生为中国注册会计

师，任委员会主任委员。

      二、审计委员会年度会议召开情况

      （一）2021 年 4 月 1 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第

三届董事会审计委员会第九次会议，审议如下事项：

      1、审议《关于 2020 年度报告及报告摘要的议案》；

      2、审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方

案的议案》；

      3、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

      4、审议《关于预计 2021 年度银行授信额度的议案》；

      5、审议《关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易
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情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》；

      6、审议《关于港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关

联交易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案》；

      7、审议《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字

[2021]230Z1082 号《审计报告》的议案》；

      8、审议《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

      9、审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2021]

230Z1506 号《内部控制审计报告》的议案》；

      10、审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机

构的议案》；

      11、审议《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》。

      （二）2021 年 4 月 27 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第

三届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项：

      1、审议《关于审议 2021 年度第一季度报告的议案》；

      2、审议《关于会计政策变更的议案》。

      （三）2021 年 8 月 24 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第

三届董事会审计委员会第十一次会议，审议《关于审议 2021 年半年

度报告及报告摘要的议案》。

      （四）2021 年 10 月 27 日召开安徽省天然气开发股份有限公司

第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议如下事项：
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      1、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

      2、审议《关于新增公司日常关联交易预计的议案》。

      三、审计委员会年度主要工作情况

       （一）监督及评估外部审计机构工作

      董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评

估，并对其 2021 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守

《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履

行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相

关审计意见。

      （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

      报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司

财务报告是真实、完整和准确，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错

报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计

变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的

事项。

      （三）持续关注募集资金的存放与使用情况

      报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金 9.3 亿元。审

计委员会持续关注本次募集资金的存放与使用情况，公司募集资金管

理和使用不存在违规情形和风险。会计师事务所出具了募集资金存放

与使用情况鉴证报告，认为公司编制的《募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》符合相关规定，公允反映了皖天然气 2021 年度募集
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资金实际存放与使用情况。保荐机构出具了募集资金存放与使用情况

的专项核查意见，认为公司募集资金存放和使用符合有关规定，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募

集资金的情形。

      （四）评估内部控制有效性

      公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海

证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理

制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以

及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切

实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实

际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

      （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通

      报告期内，通过定期会议或其他沟通方式协调公司管理层、内部

审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工

作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审

计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，共同发挥监督功

能。

      四、总体评价

      报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》

等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

      2022 年 4 月 7 日，公司四届一次董事会选举孟枫平、章剑平、
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钱进、朱文静、陈圣勇为新一届董事会审计委员会成员，新一届董事

会审计委员会将继续按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》及相关规定，积极履行职责，发挥专业作用，进一步提高公

司规范运作水平，完善公司治理。



                审计委员会委员：孟枫平、章剑平、钱进、朱文静、陈圣勇
                                                      2022 年 4 月 7 日