证券代码：603689          证券简称：皖天然气          公告编号：2022-050
债券代码：113631          债券简称：皖天转债



                安徽省天然气开发股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五

次会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，

实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法

规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方

式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》，修订

后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事

规则>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》，修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规
则>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则>的议

案》，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作

制度>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度>的

议案》，修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总

经理决策管理办法>的议案》

    会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总经理决

策管理办法>的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细

则>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细则>的议

案》，修订后的《总经理工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理

办法>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》，修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理

制度>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理制度>的

议案》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情人登记

管理制度>的议案》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管

理制度>的议案》

    会议同意《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度>

的 议 案 》 ， 修 订 后的 《 投资 者关 系管 理制 度》 见 上海 证券 交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业

债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

    会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业债务融资

工 具 信 息 披 露 事 务 管 理制 度> 的 议案 》， 具 体内 容见 上 海证 券 交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员

经营业绩考核管理办法（试行）>的议案》

    会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员经营业绩

考 核 管 理 办 法 （ 试 行 ） > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 见上 海 证 券 交 易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员

薪酬管理办法（试行）>的议案》

    会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员薪酬管理

办法（试行）>的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管

理办法（试行）>的议案》

    会议同意《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管理办法（试

行）>的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    会议决定于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体事项

见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                   2022 年 8 月 4 日