皖天然气：安徽省天然气开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料2022-08-11
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二二年八月十九日
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ........................................................... 1
会议议程 ........................................................... 3
议案一 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案 .......... 5
议案二 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案
................................................................... 6
议案三 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
................................................................... 7
议案四 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
................................................................... 8
议案五 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案
................................................................... 9
议案六 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案
................................................................... 10
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公
司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本
须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相
关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并
办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股
东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人
员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和
相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的
1
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。
议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进
行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、
填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采
用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决
权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计
票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见。
2
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
会议时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）14：30
会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，
公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律
师列席情况，审查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
1 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规
2
则》的议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》
3
的议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》
4
的议案
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制
5
度》的议案
3
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办
6
法》的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表
决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读法律意见书；
十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
4
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华人民
共和国证券法（2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理
准则》（证监会公告【2018】29 号）、《上市公司章程指引（2022
年修订）》（证监会公告【2022】2 号）等规定，结合公司实际情况，
对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容（以下简称“《公
司章程》”）进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
章程》。
该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
5
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对
《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）进行修订。修订后的详细内容见公司于
2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》。
该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
6
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，公
司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称“《董事会议事规则》”）进行修订，修订后的详细内容见公司于
2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。
该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
7
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案四
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司
监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完
善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司监事会
议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订，修订后
的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
该议案经公司第四届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
8
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案五
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2022 年 1 月中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完
善公司治理体系，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司独立董
事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订，修
订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
9
安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案六
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司
募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，
公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）进行修订，修订后的详细内容见
公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
该议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年 8 月 19 日
10
