证券代码:603689                 证券简称:皖天然气               编号:2022-054
债券代码:113631                 债券简称:皖天转债


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第四届监事会第五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事
对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》
    1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
    2.公司 2022 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管

理制度的各项规定。
    3.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司 2022 年半年度的财务状
况和经营成果等事项。
    会议同意公司编制的《2022 年半年度报告及报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意公司根据相关法律法规的规定编制的《2022 年上半年募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                           安徽省天然气开发股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日


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