证券代码:603689                证券简称:皖天然气                编号:2022-053
债券代码:113631                债券简称:皖天转债


        安徽省天然气开发股份有限公司
    关于第四届董事会第六次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事

12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估
报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
省天然气开发股份有限公司关于安徽省能源集团财务有限公司 2022 年半年度风险持
续评估报告》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
省天然气开发股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-055）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


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    安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                  2022 年 8 月 26 日




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