证券代码:603689               证券简称:皖天然气                编号:2022-062
债券代码:113631               债券简称:皖天转债


             安徽省天然气开发股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开，会议应参与表决
董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式
通过如下决议：
    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，会议同意公司使用单日最
高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投
资期限不超过 12 个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。决议有效期为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响公司生产经营的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人
民币 3 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融
机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述期限及
额度内，资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体

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内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-065）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    会议同意公司聘任陶青福先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》
    会议同意《关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》，具体内容见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》
    会议同意《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》，具体内容见《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
2022-067）。
    表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                           安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 29 日




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