证券代码:603689                证券简称:皖天然气                编号:2022-072
债券代码:113631                债券简称:皖天转债


              安徽省天然气开发股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2022 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开，会议应参与表决
董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式
通过如下决议：
    一、审议通过了《关于提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
    公司董事长贾化斌先生因工作变动，辞去公司董事长、董事及相应专门委员会职
务，会议同意公司提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司发布的
《关于公司董事长变更 暨提名第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
2022-073）。
    表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    会议同意选举董事、总经理吴海先生为安徽省天然气开发股份有限公司董事长，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体事项见公司
发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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特此公告。
                 安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 19 日




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