安徽省天然气开发股份有限公司

 2022 年第三次临时股东大会

          会议资料




       二零二二年十二月五日
安徽省天然气开发股份有限公司                 2022 年第三次临时股东大会会议资料




                               目   录
会议须知 ........................................................... 1
会议议程 ........................................................... 3
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .................... 5
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                               会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公

司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须

知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

      一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相

关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并

办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股

东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会

认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

      三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人

员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止，并及时报告有关部门查处。

      四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和

相关事宜的处理。

      五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

      六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的

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顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。

议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。

      七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股

东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进

行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填

错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

      八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采

用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决

权。

      九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计

票与监票工作。

      十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东

大会，并出具法律意见。




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                               会议议程

      会议时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）14：00

      会议地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 2 号会

议室

      召开方式：现场投票与网络投票相结合

      会议议程：

      一、主持人宣布会议开始；

      二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，

公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律

师列席情况，审查会议有效性；

      三、推举监、计票人；

      四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

 序号                             审议事项

累积投票议案

 1.00      关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

 1.01      关于选举米成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

      五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表

决；

      六、统计表决结果；

      七、股东交流；

      八、由监票人宣布表决结果；

      九、宣读股东大会决议；
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      十、宣读法律意见书；

      十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；

      十二、宣布大会结束。




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议案一

                        安徽省天然气开发股份有限公司

              关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      公司董事会于近日收到董事贾化斌先生递交的书面辞职报告。贾

化斌先生因工作原因申请辞去公司第四届董事及董事会下设战略委

员会委员职务。公司及董事会对贾化斌先生任职期间为公司所做出的

贡献表示衷心感谢。

      为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章

程》、《公司董事会议事规则》的规定，选举米成先生为公司第四届董

事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效至第四届董事会届满

之日止。

      该议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

      请各位股东及股东代表审议。

      附件：米成先生个人简历



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                                                     2022 年 12 月 5 日




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附件：

                               米成先生个人简历
      米成，男，1964 年 9 月出生，工商管理硕士同等学力、高级经

济师。现任安徽省售电开发投资有限公司党支部书记、总经理，安徽

省皖能能源交易有限公司总经理。历任皖能铜陵发电有限公司党委委

员、纪委书记、工会主席，公司市场营销部主任，安徽省售电开发投

资有限公司总经理，安徽省售电开发投资有限公司党支部书记、总经

理。

      截至本次董事会审议之日，米成先生未持有公司股票；与本公司

控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公

司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行

人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。




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