证券代码：603689            证券简称：皖天然气          公告编号：2022-078
债券代码：113631            债券简称：皖天转债



               安徽省天然气开发股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于2022年12月9日以现场结合通讯的方式在公司二号会议室召开，会议应参
与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书
面表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》
    《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励
制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《省国资委关于做好省属企
业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37号）等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计
划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层
管理人员、核心骨干人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，
有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容
详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票
激励计划（草案）》和《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-077号）。
    表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于制定<安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范
性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在
充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。


                                     安徽省天然气开发股份有限公司监事会
                                                           2022年12月10日