证券代码：603689                证券简称：皖天然气                 编号：2023-008
债券代码：113631                债券简称：皖天转债



               安徽省天然气开发股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2023 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司二号会议室召开，
会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议
案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
     公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根
据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划拟授予的激励对象
为 283 名。截至本次会议召开日，17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司
拟授予其的全部限制性股票。
     根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的
激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由
283 名调整为 266 名，拟授予的限制性股票总数由 800.00 万股调整为 789.30
万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过的方案相符。
     上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本激励
计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司
在 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-006 号）。
     公司董事吴海为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
     表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     二、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 17 日为授予日，
向 266 名激励对象授予 789.30 万股，授予价格为 4.81 元/股。具体内容详见公
司 在 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-007 号）。
     公司董事吴海为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
     表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。



     特此公告。




                                             安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 1 月 18 日