证券代码：603689             证券简称：皖天然气           编号：2023-013
债券代码：113631             债券简称：皖天转债



             安徽省天然气开发股份有限公司
           关于“皖天转债”转股价格调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
         转股价格调整前：7.81元/股
         转股价格调整后：7.76元/股
         本次转股价格调整实施日期：2023年2月22日（“皖天转债”于2023
           年2月21日停止转股，2023年2月22日起恢复转股）
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733 号）核准，安徽省天然
气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.30 亿元。本次发行的可转
换公司债券已于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖
天转债”，债券代码“113631”。“皖天转债”存续起止日期为 2021 年 11 月 8
日至 2027 年 11 月 7 日，转股起止日期为 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7
日。
       一、可转债转股价格调整依据
    2023 年月 1 月 17 日，公司董事会审议通过了《安徽省天然气开发股份有限
公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的议
案》，同意公司向激励对象授予限制性股票。
    根据本次限制性股票激励计划的相关规定和公司股东大会的授权，公司董事
会现已完成本次限制性股票授予登记工作。具体情况详见 2023 年 2 月 21 日公司
在指定媒体披露的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2022 年限制性股票激
励计划授予结果的公告》（公告编号“2023-012）。
    根据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“皖天转债”发行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等
情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，
将对转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司可转债募集说明书相关规定，具体调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1= P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    根据上述规则，因本次限制性股票授予事项，适用调整公式：P1=（P0+A×k）
/（1+k）。公司可转债转股价格由 7.81 元/股调整为 7.76 元/股，调整后的转股
价格自 2023 年 2 月 22 日起生效。“皖天转债”将于 2023 年 2 月 21 日停止转股，
2023 年 2 月 22 日起恢复转股。


    特此公告。


                                             安徽省天然气开发股份有限公司
                                                           2023 年 2 月 21 日