证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2023-029
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 2
号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,255,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陶青福先生出席；公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
7、 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及
2023 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 116,905,640 99.9790 24,500 0.0210 0 0.0000
8、 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易
情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,281,768 99.9900 24,500 0.0100 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况得专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
12、 议案名称：关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,281,768 99.9900 24,500 0.0100 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2023 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,231,208 99.9928 24,500 0.0072 0 0.0000
14、 议案名称：关于独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 342,132,608 99.9640 123,100 0.0360 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 300,683,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 41,348,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 199,400 89.0576 24,500 10.9424 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 24,500 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 199,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2022 年度 41,54 99.9410 24,50 0.0590 0 0.0000
利润分配方案 7,560 0
的议案
2 关于与皖能集 19,95 99.8773 24,50 0.1227 0 0.0000
团及其关联企 6,200 0
业 2022 年度日
常关联交易情
况及 2023 年度
日常关联交易
总额预计的议
案
3 关于与港华（安 41,54 99.9410 24,50 0.0590 0 0.0000
徽）公司及其关 7,560 0
联企业 2022 年
度日常关联交
易情况及 2023
年度日常关联
交易总额预计
的议案
4 关于聘任公司 41,54 99.9410 24,50 0.0590 0 0.0000
2023 年度财务 7,560 0
审计机构及内
控审计机构的
议案
5 关于皖江江北 41,54 99.9410 24,50 0.0590 0 0.0000
新兴产业集中 7,560 0
区燃气特许经
营权整合的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 至 4 共三项议案为特别决议议案，上述议案 2 至 4 均获得出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会全部议案均获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师
律师：喻荣虎 阮翰林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议