证券代码：603693           证券简称：江苏新能           公告编号：2019-012




              江苏省新能源开发股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次

会议于 2019 年 4 月 9 日在南京市长江路 88 号 4 楼广益厅以现场表决与通讯表决

相结合的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议

由监事会主席李崇琦女士主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，其中

现场出席会议监事 6 人，职工监事廉永战以通讯方式出席会议，公司部分高级管

理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开

发股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《2018 年度经审计的财务报告》
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》全文详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

    监事会认为：

    1、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2018 年年度报告》

及《2018 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年年

度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年年
                                    2
度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 618,000,000 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派送现金红利 123,600,000.00

元，剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施利润分配的股权登记日公司总股

本发生变化，则在拟分配现金红利总额不变的前提下，以股权登记日公司总股本

为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金

转增股本。

    监事会认为：

    公司 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源

开发股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，符合公司实际经营发展

情况。因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：

    本次会计政策变更系根据国家财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定变更，变更内容及决策程序符合

有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会
                                    3
同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于计提资

产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。

    监事会认为，本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关

规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在

损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提

资产减值准备事项。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司为部分子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于为部分

子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2019-014）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股

子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，
                                    4
对本议案回避表决。

    （十二）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款

业务的风险评估报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。

    （十三）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2019

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-017)。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 10 日




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