江苏新能：第二届董事会第六次会议决议公告2019-04-10
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-011
江苏省新能源开发股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2019 年 4 月 9 日在南京市长江路 88 号 4 楼广益厅以现场表决与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议
由董事长郭磊女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出
席会议董事 6 人，董事戴同彬、徐文进、王炎以通讯方式出席会议，公司部分监
事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
同意公司 2018 年度董事会工作报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏
省新能源开发股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
同意公司 2018 年度独立董事述职报告，述职报告全文详见公司同日披露的
《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告，报告全文详见公司同
日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2018 年度经审计的财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2018 年度财务决算报告》
同意公司 2018 年度财务决算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省
新能源开发股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度财务预算报告》
同意公司 2019 年度财务预算报告，具体内容详见公司后期披露的《江苏省
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新能源开发股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2018 年度利润分配预案》
同意公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 618,000,000 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 送 现 金 红 利
123,600,000.00 元，剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施利润分配的股
权登记日公司总股本发生变化，则在拟分配现金红利总额不变的前提下，以股权
登记日公司总股本为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦
不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018 年 6 月 15 日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2018]15 号），同意公司根据上述通知的相关规定，对会
计政策内容进行相应变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度审计机构的议案》
同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事
会授权经营层根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年审计工作量，在
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以前年度审计费用的基础上协商确定 2019 年度财务审计及内控审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本
议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司全资、控股子公司江苏国信泗阳生物质发电有限公司、江苏国信淮
安生物质发电有限公司、江苏国信如东生物质发电有限公司、江苏国信盐城生物
质发电有限公司 2018 年度计提固定资产减值准备 16,044,454.77 元。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
同意公司 2019 年为部分子公司提供担保总额不超过人民币 16,860 万元的银
行等金融机构授信担保（含 2018 年及之前已发生且延续至 2019 年度的担保）。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于为部分
子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
同意公司向江苏国信泗阳太阳能发电有限公司提供期限不超过 12 个月、总
额度不超过 4000 万元的借款，提供借款利率为央行同期贷款基准利率，上述额
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度期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股
子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐文进、李正欣、张丁为
关联董事，对本议案回避表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
（十五）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款
业务的风险评估报告》
通过审阅江苏省国信集团财务有限公司最近一年的财务报告，评估江苏省国
信集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，公司认为：
江苏省国信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，
具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现江苏省国信集团财务有限公司存在
违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务管理办法》规定的情形。
江苏省国信集团财务有限公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务
公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令 2004 年第 5 号）及《关于修改＜
企业集团财务公司管理办法＞的决定》（中国银行业监督管理委员会令 2006 年第
8 号）之规定经营，经营情况良好，未发现江苏省国信集团财务有限公司的风险
管理存在重大缺陷。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐文进、李正欣、张丁为
关联董事，对本议案回避表决。
（十六）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2019 年度日常关联交易预计，具体内容详见公司同日披露的《江
苏省新能源开发股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
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号：2019-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐文进、李正欣、张丁为
关联董事，对本议案回避表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本
议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容
详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（十八）审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会
议事规则>的议案》
同意公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第
六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证券监督管
理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告
[2018]29 号）等规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》及《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修改<
公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2019-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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（十九）审议通过《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
同意修改《累积投票实施细则》，具体内容详见公司后期披露的《江苏省新
能源开发股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
同意修改《年度报告重大差错责任追究制度》。修改后的《年度报告重大差
错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长郭磊对本议案回避表决。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（二十二）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
同意于 2019 年 5 月 30 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公
司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
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