证券代码：603693          证券简称：江苏新能          公告编号：2019-023




              江苏省新能源开发股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4

月 19 日以书面方式发出。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年第一季度报告》

    监事会认为：

    1、公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、《公司章程》和公司内部管

理制度的各项规定。

    2、《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的各项规定。公司《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    3、提出本意见前，未发现参与《2019 年第一季度报告》编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：

    本次会计政策变更系根据国家财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第

22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——

金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财

会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）

的规定变更，变更内容及决策程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形，因此，监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省新能源开发股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 30 日




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